证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2026-006
青矩技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年度董事会工作报告》，公告编号：2026-012。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
《2025 年度总裁工作报告》
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《独立董事 2025 年度述职报告(虞东侠)》，公告编号：
《独立董事 2025 年度述职报告(何萌)》，公告编号：2026-015；
《独立
董事 2025 年度述职报告（黄松芳)》，公告编号：2026-016；《独立董事 2025 年
度述职报告(刘魁星)》，公告编号：2026-017；
《独立董事 2025 年度述职报告(宋
建中)》，公告编号：2026-018；《独立董事 2025 年度述职报告(肖红英)》，公告
编号：2026-019；
《独立董事 2025 年度述职报告(杨德林)》，公告编号：2026-020。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，公告编号：
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告》，公告编号：2026-023。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年年度报告》，公告编号：2026-004；
《2025 年年度
报告摘要》，公告编号：2026-005。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度财务报表和审计报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年度审计报告》，公告编号：2026-009。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》
《2025 年度财务决算报告》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《2026 年度财务预算报告》
《2026 年度财务预算报告》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《2025 年度权益分派预案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-007。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，公告编
号：2026-032。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》，公告编号：2026-011。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告
编号：2026-013。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事谭宪才、杨林栋回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于授权 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于授权 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》，公告编号：2026-040。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》，公告编号：2026-027。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》，公告编号：2026-042。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司委托担保并由全资子公司及持股 5%以上股东提供
反担保暨关联交易的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于公司委托担保并由全资子公司及持股 5%以上股东提
供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：2026-035。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的公告》，公告
编号：2026-044。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《定向回购股份方案公告》，公告编号：2026-037。
该议案已经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票
激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
为便于实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会现提请股东会授权
董事会办理以下事项：
(1)授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但
不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注
销业务；
(2)授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公
司等中介机构；
(3)授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；
(4)向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。
上述授权事项除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范
性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长或其授权人员代表董事会直接行使。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，公
告编号：2026-039。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《2026 年第一季度报告》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《2026 年第一季度报告》，公告编号：2026-041。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，
公告编号：2026-008。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十六）审议《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：2026-030。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬管理，全体董事对本议案均回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因全体委员回避表决，该议案直接
提交本次董事会审议。
（二十七）审议《董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》
详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》，公告
编号：2026-031。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案均回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因全体委员回避表决，该议案直接
提交本次董事会审议。
三、备查文件
《青矩技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
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