证券代码：920870 证券简称：恒进感应 公告编号：2026-007
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事施军、赵茗、刘海生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)
及《恒进感应：2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，规范运作、勤勉尽责。现编制《2025 年度董事会工作报告》对董事会 2025
年度取得的主要工作进行回顾总结，公司发展态势良好，并对 2026 年度工作进
行展望。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年度董事会工作报告》(公告编号：
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规的规定，
结合公司 2025 年度经济指标完成情况，现编制了公司《2025 年度财务决算报告》，
对公司 2025 年度的经营情况进行回顾总结。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
根据公司的项目进行情况及公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目
标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，公司总经理对 2025 年度公
司总体经营情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的主要工作进行了规划和部署，
编制了《2025 年度总经理工作报告》
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》(公告编号：2026-010)。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年度独立董事述职报告（施军）》(公
告编号：2026-017)、《恒进感应：2025 年度独立董事述职报告（赵茗）》(公告
编号：2026-018)、《恒进感应：2025 年度独立董事述职报告（刘海生）》(公告
编号：2026-019)。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年年度财务报
表进行审计，中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》
（中
喜财审 2026S01332 号）。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年内部控制审计报告的议案》
公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年公司内部控
制情况进行评价，中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
（中喜特审 2026T00120 号）。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券
交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：内部控制审计报告》
(公告编号：2026-016)。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告的议
案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况
评估报告》(公告编号：2026-023)。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：会计师事务所履职情况评估报告》(公告编
号：2026-022)。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
(公告编号：2026-021)
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定和其他内部控制
监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对内部控制的有效性进行了自
我评价，并编制了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025 年度内部控制自我评价报告》
（公告编
号：2026-009）。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况的专项说明>的议案》
中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒进感应科技（十堰）股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
（中喜专审 2026Z00298 号）。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
（公告编号：2026-020）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》
为进一步完善治理结构，根据《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 在北京证券交易
所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：董事、高级管理人员薪
酬管理制度》（公告编号：2026-025）。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票
上市规则》相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒进感应：关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接
提交股东会审议。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，
因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
（十九）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票
上市规则》相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒进感应：关于
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事万美华、贺猛、万美坤回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信的议
案》
根据公司生产经营及业务发展对资金的需要，2026 年度公司及全资子公司
拟向商业银行申请总计不超过人民币（含）6,000 万元的综合授信额度。具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《恒进感应：关于预计公司及子公司 2026 年度
向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项
目拟增加实施地点，具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息
披露平台(www.bse.cn)披露的《恒进感应：关于部分募投项目增加实施地点的公
告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提
供网络投票）》(公告编号：2026-012)。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议决议》；
（三）
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026
年第一次会议决议》；
（四）
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第一次会议决议》。
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