证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026－临 07
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
员。
室以现场会议方式举行。
体董事均亲自出席了本次会议。
席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
董事会决定向股东会提交的2025年度利润分配方案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时
不再提取法定盈余公积金;拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 657,240,128
股计算,按照每 10 股派 2.5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红
利，共计 164,310,032 元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案公
布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例不
变的原则，相应调整现金分红总额。
向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利，按公司 2025 年度股东会
决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成
港币支付。公司全体独立董事认为 2025 年度利润分配预案是合理的，同意该
利润分配预案，并同意将其提交公司 2025 年度股东会审议。
详细情况请参见同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案将提交公司股东会审议。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
周洪江、孙健、李记明、姜建勋 4 名关联董事回避了表决，由出席董事会的
其他 10 名董事表决。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
详细情况请参见同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，决定在
司 2026 年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司 2026 年度内部控制情况，并
出具内部控制审计报告,聘期一年；本期审计费用 190 万元（含内部控制审计费 30
万元）。
详细情况请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案将提交公司股东会审议。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
详细情况请参见同日披露的《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）
股份方案》。本议案将提交公司股东会审议。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
详细情况请参见同日披露的《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股
份方案》。本议案将提交公司股东会审议。
三、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年四月十八日
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