证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-004
京北方信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通
知，本次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北
方信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工
作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展
望，编制了 2025 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”
以及“第四节公司治理”的部分内容。
公司独立董事郜卓先生、王芳女士、王敦平先生向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。此外，公
司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司
董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计
报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》；
经审议，以公司现有总股本 867,460,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 2.10 元（含税），共计派发现金股利人民币 182,166,631.92 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增
（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深
圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢
价”的余额。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新
增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公
司将按照现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股
分配比例。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
该议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。会计师事
务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司根据实际经营发展情况，并参照所处行业、地区薪酬水平，拟定了 2026
年度董事薪酬方案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案
尚需提交公司年度股东会审议批准。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据实际经营发展情况，并参照所处行业、地区薪酬水平，拟定了 2026
年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-007）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长费振勇先生、董事赵龙
虎先生、樊湄筑女士回避表决。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的
激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况，制定本
制度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北
方信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。
该议案已经审计委员会审议通过。
公司保荐机构已对上述事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2026-009）。
使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》
该议案已经战略委员会审议通过。
公司保荐机构已对上述事项发表了同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将“金融 IT 技术组件
及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新
技术中心项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延长 2 年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
期权的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事许承梁先生回避表决。
限制性股票并调整回购数量及价格的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数
量及价格的公告》（公告编号：2026-012）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵龙虎先生回避了本
次表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意增加注册资本及对《京北方信息技术股份有限公司章程》
相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 11 日 14:30 在北京市海淀区西三环
北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
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