证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2026－008
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。
本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有
关法律、法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
度报告及摘要》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东
会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东
会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
；
公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税)，共计 70,665,745.15 元。公司
配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com）
该议案已经公司独立董事 2026 年第 1 次专门会议审议通过；需
提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另
行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
于 2026 年 度 申 请 银 行 授 信 额 度 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com）
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东
会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动
董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进
公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的有关规
定，公司拟对原《长沙通程控股股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》进行全面修订。（新修订的《长沙通程控股股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）详见巨潮资讯网
www.cninfo.com）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案需
提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另
行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
；
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。需提交公
司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（《关
于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com）
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
项意见》；《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项
意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案已经公司独立董事 2026 年第 1 次专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》；《公司董事会
审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履
行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、其他事项
公司独立董事在本次董事会上进行了 2025 年度述职，相关内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述
职报告》。
四、备查文件
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
