证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-12 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
四次会议通知于2026年4月3日通过通讯方式或专人送达方式发出，2026年4月16
日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席
会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会工作报告》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在
公 司 2025 年 度 股 东 会 上 进 行 述职 。 详 见 2026 年 4月 18 日披 露于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
总经理工作报告》；
度报告全文及摘要》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025
年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-13号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
内部控制评价报告》；
详见2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
利润分配方案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-14号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-15号）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
资产减值及转回信用减值的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值及转回信用减值的公告》(公告编号：2026-16号)。
重组业绩承诺实现情况的说明》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购
宁波国沛石油化工有限公司业绩承诺实现情况的说明》(公告编号：2026-17号)。
关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。
董事独立性情况的专项报告》；
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独
立董事独立性情况的专项报告》。
关联董事梅祖伟、李锐、邱建萍为公司现任的独立董事，均已回避表决。
年度会计师事务所履职情况的评估报告》；
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025
年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续
聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026
年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-19号）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》（公告编号：2026-20号）。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-21
号）。
董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
<董事会秘书工作细则>的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作细则》。
<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露
暂缓与豁免管理制度》。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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