证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-008
北京慧辰资道资讯股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日通
过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。第四届董
事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次
会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资
讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董
事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董
事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。全体董事回避表决，
直接提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的相关规则为标准进行考核、领取薪酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵龙、何伟、杨蕾回
避表决。
（十二）审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会
计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京慧辰资道资讯股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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