证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2026-010
山西潞安化工科技股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2026 年 4 月 16 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72
号公司会议室召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本报告尚需提请公司年度股东
会审议。
（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度总经理工作
报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，独立董事王东升先生、金安钦
先生和李文华先生分别进行了述职。本报告尚需在公司年度股东会上向全体股东
报告。
（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2025 年年度
报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提请公司年度股东
会审议。
（六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度财务决算报
告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提请公司年度股东
会审议。
（七）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资
产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度
计提资产减值准备的公告》（临 2026-012）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提请公司年度股东
会审议。
（八）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度利润分配的
议案》
根据立信中联会计师事务所出具的公司 2025 年度审计报告，母公司本年实
现的净利润为-12,743.85 万元，年初未分配利润-493,583.28 万元，本年末未分
配利润-506,327.13 万元。
鉴于公司 2025 年末可供分配的利润为负，根据《公司法》
《公司章程》的有
关规定，拟不进行利润分配。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度
利润分配方案的公告》（临 2026-013）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东
会审议。
（九）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年未弥补亏
损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东
会审议。
（十）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司<2025 年度内部控制自
我评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东
会审议。
（十二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于董事 2026 年度
薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，
各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会
审议。
公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度
进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处
行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，公司董
事的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成，基本薪酬、绩效薪酬与上年度对
比均有所下降，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、
高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026-014）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本项议案关联董事朱壮瑞、高
峰杰、王东升、金安钦、李文华已回避表决,尚需提请公司年度股东会审议。
（十三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司高级管理人员 2026
年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的确定严格按照公司
相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据
公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，
公司高级管理人员的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成，基本薪酬、绩效
薪酬与上年度对比均有所下降，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益
的情形。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、
高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026-014）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本项议案关联董事朱壮瑞、高
峰杰已回避表决,尚需在年度股东会上进行报告。
（十四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度
内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年内部控制审计机构，审计费用为 40 万元。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026
年度内部控制审计机构的公告》（临 2026-015）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东
会审议。
（十五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度
财务审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年财务审计机构，审计费用为 130 万元。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026
年度财务审计机构的公告》（临 2026-016）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东
会审议。
（十六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于<潞安集团财务
有限公司 2025 年度风险评估报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告 。
山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
