证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-011
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议(以下简称
“会议”)于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍
先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方
式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况、经营成果以
及现金流量情况。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报
表)2025 年度实现营业收入 5,432,893,125.47 元，利润总额 149,972,527.97 元，净利润
配利润 2,185,572,123.84 元，2025 年度可供股东分配的利润合计 2,330,310,604.58 元。
现拟定公司 2025 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60
元(含税)，预计派发现金股利不超过 24,492,000.00 元（含税），实际分派的金额以
公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资
本公积转增股本和送红股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制自我评价报告》。
会计师事务所出具了内部控制审计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事尹巍先生、
李立峰先生回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之 “一、
报告期内公司从事的主要业务”、“二、报告期内公司所处行业情况”、“三、核
心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、
公司未来发展的展望”。
公司独立董事毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士、周岳江先生（已离任）分
别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会
上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士分别向董事会提交了《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体
内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于对独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
报告》、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事尹巍先生、
徐正辉先生、陶开江先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计
公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、李立峰先生、
马前程先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联交易的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事李立峰先生
回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
一季度报告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及注销部分股票期权的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》
（公
告编号：2026-022）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事徐正辉先生、
周苏娇女士回避表决。
师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
年审会计师履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
案》。
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案》。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公
司股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
方案的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事徐正辉先生
回避表决。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。会
议通知详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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