金天钛业: 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_股票频道

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湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董
事会独立董事专门会议第二次会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯表决方
式召开。公司于 2026 年 4 月 3 日以邮件、短信和微信等形式通知了
全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3
名。经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事王善平
先生召集并主持会议。
本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖
南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经
过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
元，占 2025 年年初预计金额的 72.46%，未超过预计总额。公司与关
联方 2026 年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原材料
及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关联交
易 15,666.00 万元，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产
品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定，不会对公司及公司
财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的行为。
经审查，我们认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事
项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易
的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2026 年度预计发生的日
常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务
状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此
类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并
提交公司董事会审议。
独立董事：王善平、何正才、章林

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