证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2026-003
中国电影产业集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 4 月 3 日以电
子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的召集、
召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2025 年度履职报
告》
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董
事会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司董事会审计委员
会 2025 年度履职报告》。
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（五）审议通过《董事会提名与薪酬委员会 2025 年度履职报告》
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（六）审议通过《董事会艺术委员会 2025 年度履职报告》
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司 2025 年年度报
告》和《中国电影产业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（八）审议通过《2025 年财务决算报告》
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（九）审议通过《2025 年度利润分配预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司关于 2025 年年
度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的公告》
（公告编号：2026-004）。
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《制定<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>》
详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司未来三年股东回
报规划（2026 年-2028 年）》。
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《2026 年度关联交易预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司日常关联交易公
告》（公告编号：2026-005）。
议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清、李现曾、
陈哲新、卜树升、王梦秋回避表决。
本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司 2025 年度内部
控制评价报告》。
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（十三）审议通过《2025 年度可持续发展暨社会责任报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司 2025 年度可持
续发展暨社会责任报告》。
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董
事会审议。
（十四）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》
公司拟召开 2025 年年度股东会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体
事项将另行公告。
议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十五）听取《2025 年度独立董事述职报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司 2025 年度独立
董事述职报告》。
（十六）听取《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案暨确认 2025 年薪酬
执行情况》的报告
公司董事会提名与薪酬委员会听取该议案，全体委员回避表决，同意直接提
交公司董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司董事会
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