证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2026-013
深圳市信维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议
的通知及会议资料于 2026 年 4 月 7 日以电话、直接送达等方式送达各位董事。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
公司《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
公司《2025 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事分别向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025
年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查
情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年董事会对独立董事独立性自查情况
的 专 项 报 告 》 以 及 独 立 董 事 的 2025 年 度 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司对
事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。公司《2025 年度内部控制自我
评价报告》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
公 司 《 2025 年 度 环 境 、 社 会 与 治 理 （ ESG ） 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
以 总 股 本 967,568,638 股 剔 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 已 回 购 股 份
民币 0.50 元（含税）。共计派发现金股利 48,187,850.35 元，不送红股，也不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公司《2025 年度利
润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
根据日常经营活动情况预计公司及下属子公司 2026 年度与关联方中电科技
德清华莹电子有限公司、信维电子科技（益阳）有限公司、绵阳北斗电子有限公
司发生日常关联交易总金额为 17,000.00 万元。
公 司 《 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事虞成城回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及子公司拟使用银行
套期保值工具在折合 6 亿美元额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保
值业务。公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用
公司闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的
保值增值，维护公司全体股东的利益。
投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含等值
外币）购买低风险、流动性高的理财产品，有效期内资金可循环滚动使用，其中
任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。
投资期限：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效；单个理财产品的投
资期限不得超过一年。
《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
试结果的议案》
详细请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维仕科
技有限公司 2023 至 2025 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》及《关于维仕
科技有限公司业绩承诺期届满标的资产减值测试专项审核报告》。
关联董事彭浩、彭宇斐回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
经公司董事会审计委员会审核提议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度审计机构，
聘任期限一年，自公司股东会审议通过之日起生效，同时提请公司股东会授权公
司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用
并签署相关协议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
案》
根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以
确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事
和高级管理人员情况”内容。
公司董事 2026 年度薪酬方案，遵循公司现行《董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度》的相关规定执行：董事（含独立董事）津贴标准为 200,000 元/
年；在公司内部任职或承担经营管理职能的董事除在公司领取津贴外，根据其在
公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025
年度股东会审议。
方案的议案》
根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度
薪 酬予以 确认 ， 具 体薪酬 情况 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司
治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，遵循公司现行《董事、监事及高级
管理人员薪酬管理制度》的相关规定：高级管理人员薪酬组成包括基本薪酬、绩
效薪酬及其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，并按照公司内部的薪酬发放制度考
核执行。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 08 日（星期
五）召开公司 2025 年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
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