证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2026-005
广西五洲交通股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议通知和材料发出时间和方式
本次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件的方式发出。
（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况
会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事
会第三次会议（临时）于 2026 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 点 30 分在五洲交
通大厦 43 楼 4309 会议室，以现场表决方式召开。
（四）会议出席情况
会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，分别是：吴忠杰、许国平、张
劢、黄英强、玉莉、杨建国 6 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博 4 位独立
董事。杨旭东、王小雪董事因其他公务不能出席本次会议，分别授权委托杨建国、
玉莉董事代为表决。
二、会议议题审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
（一）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司股东会审议。
（二）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（邵旭东）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司股东会审议。
（四）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（廖东声）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司股东会审议。
（五）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（莫伟华）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司股东会审议。
（六）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（李崇刚）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司股东会审议。
（七）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张国军）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司股东会审议。
（八）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（梁淑红）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司股东会审议。
（九）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（于博）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司股东会审议。
（十）广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情
况专项报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会 2025 年度履职报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会 2025 年度履职报
告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会 2025 年度履职报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）广西五洲交通股份有限公司董事会全面风险管理委员会 2025 年度履
职报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职
报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并事
前认可该事项，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴忠杰、许国平、张
劢、黄英强、玉莉回避表决。
（十八）广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
详见公司同日披露的《五洲交通关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-006）。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员
回避表决，直接提交董事会审议。董事会审议该议案时，全体董事回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（十九）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务决算报告
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度利润分配预案
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司
董事会审议。
详见公司同日披露的《五洲交通 2025 年度利润分配预案》（临 2026-007）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十一）广西五洲交通股份有限公司 2025 年年度报告
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《公司 2025 年年度报告》，
并事前认可报告及财务报表信息，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十二）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告
详见公司同日披露的《五洲交通 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）广西五洲交通股份有限公司 2026 年经营计划
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）广西五洲交通股份有限公司 2026 年财务预算报告
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十六）广西五洲交通股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议和独立董事 2026 年
第二次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
详见公司同日披露的《五洲交通 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事王小雪女士回避
表决。
（二十七）广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案
详见公 司 同日披 露 的《五洲 交通关于 聘任证券 事务代表的 公告 》（临
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议
有效期及授权有效期的议案
详见公司同日披露的《五洲交通关于申请延长向不特定对象发行可转换公
司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的公告》（临 2026-010）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十九）召开广西五洲交通股份有限公司 2025 年年度股东会的议案
详见公司同日披露的《五洲交通关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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