河北建新化工股份有限公司
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会独立董事专门会
议第四次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月
立董事 3 人。会议由李胜楠女士主持，经认真讨论，以填写表决票的方式审议通
过了如下议案：
一、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2025 年度亏损，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积转增股本。根据实际情况，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违法、违规和损
害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。
本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效
率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币
制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活
动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。该事项决策程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 50,000
万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
三、《关于公司 2025 年度关联交易事项的议案》
公司2025年度未发生重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相
关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
四、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
中审众环具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果。同意继续聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构，并将该议
案提交公司董事会审议。
本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北建新化工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会
议第四次会议决议之签字页）
独立董事：
李胜楠 张先中 张兰丁
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