证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-045
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于
会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公
司广州东城支行申请综合授信额度不超过 2 亿元人民币，授信期限 1 年，上述担
保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董
事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代
表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
本议案已经公司第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，
并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公
告》。
本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
三、备查文件
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司董事会
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