证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2026-003
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2026 年 4 月 17 日 9 时在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会
议，公司高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：在 2025 年度，公司经营管理层全面贯彻落实了股东会与董事
会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在 2025 年度日常生产
运营、经营管理等各方面的实际活动与成果。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了 2025 年度公司
董事会的整体运作情况以及决策情况，报告内容详实可靠，不存在虚假记载或误
导性陈述。
本项议案需要提交股东会审议。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：独立董事述职内容客观、准确，真实反映了其本人在 2025 年
度的工作情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况的报告》，并对审计委员会各委
员 2025 年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司财务部门编制的《2025 年度财务决算报告》真实、准确
地反映了公司 2025 年度实际经营情况，并同意提交 2025 年度股东大会审议。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案需要提交股东会审议。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.050 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 497,153,251 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,485,766.26
元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-004 2025 年度
利润分配预案公告）。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案需要提交股东会审议。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2025年度公司
实际生产经营状况，同意对外报出。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告（《2025年年度报告》及其摘要）。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案需要提交股东会审议。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司编制的《2025年度内部控制评价报告》全面、真实且客
观地反映了公司内部控制体系的实际运行状况。在2025年度，公司严格遵循企
业内部控制规范体系及相关法规准则的各项要求，在涉及公司运营的所有重大
事项上均保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制以及非财务报告内
部控制中的重大缺陷，确保了公司运营的合规性、稳定性与可持续性。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
除独立董事外其余董事不领取董事津贴。关联董事袁建新、韩坚、李丹云回
避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意《高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案》。关联董事吴
小翔、王惠明、黄春生、任凭回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
本项议案投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意按公司会计政策计提各项资产减值准备合计 36,625,925.39 元。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案需要提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-005 关于计提
资产减值准备的公告）。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行制
定或修订，具体如下：
是否提请股东会
序号 制度名称 制定、修订
审议
股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度
本项议案 1 至 5 项需要提交股东会审议。
制定或修订后的文件详见公司在上海证券交易所网站的相关披露。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
讨论通过《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司“十五五”战略规划》，
明确中长期目标和方向。
本项议案已经董事会战略委员会审议通过。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，
切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定 2026 年
度“提质增效重回报”专项行动方案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告（2026-006 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告）。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了 2026 年第一季
度公司实际生产经营状况，同意对外报出。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告（《2026 年第一季度报告》）。
本议案已经审计委员会审议并通过。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提议召开 2025 年年度股东会对相关事项进行审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-007 关于召开
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
