证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026-006
深圳秋田微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月07日以电子
邮件的方式发出第三届董事会第十次会议的通知，于2026年04月17日在深圳市龙
岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，宋萍萍女士以通讯方式出席
本次会议。会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《董事会议事规则》等制度的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，
不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会在科学决策和规
范运作方面做出了大量富有成效的工作。
公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生分别向董事会提交了
《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生分别向董事会提交了《独
立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董
事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
与会董事认真听取了总经理陈稳见先生所作的《2025年度总经理工作报告》，
经审议，董事会认为：2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各
项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
属于上市公司股东的净利润7,969.68万元，比去年同期减少12.04%。上述财务数
据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
为更好地呈现公司在环境、社会及治理方面取得的成效，公司编制了《2025
年度环境、社会和公司治理报告》。经审议，董事会认为：公司编制的《2025
年度环境、社会和公司治理报告》符合公司实际情况，客观合理，一致同意本次
报告内容。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经审议，董事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了较为完整、合理、有效的内部控制
制度并有效实施。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了内部控制审计报告。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
报告>的议案》
公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合相关法律、法规及规范
性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）就公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报
告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构国信证券股份有限公司出
具了专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，
符合相关法律、法规和《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
关于利润分配的规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者
利益的情况。董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步规范公司的股东回报机制，建立健全科学、持续、稳定的分红决策
和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护
公众投资者的合法权益，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司实际经营发展情况，制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未
来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
产的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失、核销资产事项遵
循并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定。本次计提减值损失系基
于谨慎性原则，计提依据充分，有助于公允地反映公司截至2025年12月31日的财
务状况和资产价值，进一步提高公司会计信息的可靠性与合理性，不存在损害公
司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次计提信用及资产减
值损失、核销资产事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025
年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和规范性文
件的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客
观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及
市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
经审议，为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公
司”）生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，董事会同意公司及子公司向
银行等金融机构申请总额不超过人民币65,000万元的综合授信额度，授信业务范
围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授
信期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，授信额度可循
环使用。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内
代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等有关规定，公司对 2025 年度董事的薪酬情况进行了确认；同时，
结合目前经济环境及公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，
制定了 2026 年度董事薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容请见公司同日披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案公司非独立董事黄志毅先生 2025 年度及 2026 年度未在公司担任经营
管理职务，未在公司领取薪酬，无需回避表决；非独立董事陈稳见先生、简廷宪
先生、张凤女士在公司担任具体经营管理职务并领取薪酬，故此议案回避表决。
表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
因议案无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直接提交公司 2025 年年度
股东会审议。
案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等有关规定，公司对 2025 年度高级管理人员的薪酬情况进行了确
认；同时，结合目前经济环境及公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公
司薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案关联董事陈稳见先生、简廷宪先生、张凤女士回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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