证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-008
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及
表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王培桓、
傅元惠、赵熠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通
过。
案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该事项已经公司薪
酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司 2025 年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通
过。
案的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及 2 名董
事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公
司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体
董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与
考核委员会审议通过。
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日
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