证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-09
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
七次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10:00 在浙江宁波中信港通会议室以现场与视
频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 3 日以电话和电子邮件等方
式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究
审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分
析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。
公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职
报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司现任独立董事按要求分别向董
事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人
员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职报告〉的议案》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
董事会审计委员会根据对 2025 年度年审会计师事务所履行监督情况，出具
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，详细
内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
董事会根据会计师事务所 2025 年度的履职情况出具了《关于会计师事务所
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》上的《2025 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报
告，2025 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 165,822,288.75
元，截至 2025 年末，合并报表未分配利润为 1,709,859,188.51 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，2025 年度按母公司实现净利润 463,912,062.86 元提
取 10%的法定公积金 46,391,206.29 元，减去 2024 年分红金额 58,777,922.44 元，
加上 2024 年度留存的未分配利润 959,109,694.35 元，截至 2025 年末，母公司可
供分配的利润为 1,317,852,628.48 元，资本公积为 5,964,314,553.72 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状
况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公
司 经 营 业务可 持 续发展 的前 提下 ，公 司拟以 截至本次董事 会召开日 总股本
计拟派发现金红利 61,716,818.56 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转下一年度分配。若在实施权益分派股权登记日之前，公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配
预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的专项说明》
董事会尊重天健会计师事务所对该事项的独立判断和意见，本次事项不影响
公司内部控制的有效性。董事会高度重视天健会计师事务所出具的公司 2025 年度
内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告中所涉及事项内容，截至 2025 年末，
公司已积极采取相应有效措施并整改完毕，积极维护广大投资者的利益。
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（九）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
董事会认为，本次会计估计变更，符合公司实际经营情况和相关法律法规的
规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况，不存在损害公司和
股东利益的情形，该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，
本次会计估计变更具有合理性、合法性。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公
告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（十）审议通过了《关于业绩承诺主体业绩承诺完成情况的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具业绩承诺完成情况的鉴证报告，
云南宣晟种业有限公司原股东 2023-2025 年累计承诺扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（以下简称“扣非净利润”）为 9,908.34 万元，累计实现扣
非净利润 9,662.48 万元，完成业绩承诺的 97.52%。
正处于一个关键的调整期，供给过剩。受此影响，玉米行业销售承压，云南宣晟
承担相应的业绩补偿义务，保障公司及全体股东的合法权益。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于福建科力种业有限
公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》《关于云南宣晟种业有限公司业绩承诺完成
情况的鉴证报告》《关于武汉川禾农业科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报
告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
（十一）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
（十二）审议通过了《关于 2026 年度与关联方开展存贷款等业务的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度与关联方
开展存贷款等业务的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项
发表了同意意见并同意提交董事会审议。
关联董事刘志勇、黄征和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 票赞成，
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议通过了《关于中信财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告
的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于中信财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项
发表了同意意见并同意提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（十四）审议通过了《关于 2026 年度向银行以信用保证方式申请综合授信
的议案》
根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司及子公司的资金需求并降低融
资成本，同意公司及子公司（不包括隆平农业发展股份有限公司，以下简称“隆
平发展”）向银行申请综合授信共计人民币 1,612,000 万元，该综合授信保证方式
为信用。在此额度范围内，实际授信银行与金额以银行最终审批通过为准。同时
授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内代表公司签
署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。
拟申请授信额度情况如下：
单位：万元
授信银行 授信额度 授信品种 贷款利率 授信期限 保证方式
授信银行 授信额度 授信品种 贷款利率 授信期限 保证方式
中国银行股份有 流动资金贷款、交
不高于市场同期
限公司长沙市芙 100,000 易对手信用风险业 信用保证
的 LPR 利率
蓉支行 务
流动资金贷款、贸
中国农业银行股
易融资贷款、分行 不高于市场同期
份有限公司长沙 500,000 信用保证
代客资金交易业务 的 LPR 利率
县支行
等
中国工商银行股 非专项授信，可用
不高于市场同期
份有限公司长沙 40,000 于办理流动资金贷 信用保证
的 LPR 利率
韶山路支行 款等业务
中国建设银行股
流动资金贷款、低 不高于市场同期
份有限公司长沙 97,000 信用保证
风险信用业务 的 LPR 利率
华兴支行
交通银行股份有 流动资金贷款、法
不高于市场同期
限公司湖南省分 70,000 人账户透支、衍生 信用保证
的 LPR 利率
行 产品业务等业务
中国邮政储蓄银
不高于市场同期
行股份有限公司 55,000 流动资金贷款 信用保证
的 LPR 利率
长沙市分行
中国农业发展银
不高于市场同期 本次董事会
行长沙天心区支 100,000 流动资金贷款 信用保证
的 LPR 利率 审议通过之
行
日起，至下
国家开发银行湖 不高于市场同期
南省分行 的 LPR 利率
会审议通过
中国进出口银行 不高于市场同期
湖南省分行 的 LPR 利率
流动资金贷款、银
招商银行股份有 行承兑汇票、信用 不高于市场同期
限公司长沙分行 证开立、贸易融资 的 LPR 利率
贷款、并购贷款等
流动资金贷款、贸
兴业银行股份有 不高于市场同期
限公司洋湖支行 的 LPR 利率
资金交易业务等
中国光大银行股
不高于市场同期
份有限公司长沙 20,000 流动资金贷款 信用保证
的 LPR 利率
华泰支行
中国民生银行股
流动资金贷款、银 不高于市场同期
份有限公司长沙 50,000 信用保证
行承兑汇票 的 LPR 利率
分行
流动资金贷款、银
长沙银行股份有 行承兑汇票、开立 不高于市场同期
限公司星城支行 国内信用证、融资 的 LPR 利率
性保函
长沙农村商业银 不高于市场同期
行股份有限公司 的 LPR 利率
授信银行 授信额度 授信品种 贷款利率 授信期限 保证方式
隆平高科技园支
行
合计 1,612,000 / / / /
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（十五）审议通过了《关于控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信并提
供担保的议案》
为满足控股子公司隆平发展及其下属子公司生产经营和业务发展的资金需求、
规范其资金使用、降低境外融资成本，隆平发展拟向银行申请授信额度共计
担保额度 115,000 万元人民币（或等值外币），担保方式为隆平发展及其下属子公
司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。
本次综合授信额度及担保额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日
起至下一年度股东会审议通过之日止；董事会同意授权隆平发展法定代表人或法
定代表人指定授权代理人在授信额度及担保额度范围内代表隆平发展及其下属子
公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用授信
额度。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 2026 年
度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东会审议。
（十六）审议通过了《关于 2026 年度以闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金向非关
联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，该额度自本次
董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议同类议案之日止，在上述额度和授
权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体
实施该事宜。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度以闲置自有
资金购买理财产品的公告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（十七）审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务或
构成关联交易的议案》
经审议本议案及《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，董事会同意
公司及控股子公司在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机
为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务总额
度不超过 800,000 万元人民币（或等值人民币），自 2025 年度股东会审议通过之
日至下一年度股东会审议通过之日期间有效，任一时点的合同金额不超过前述总
额度。有效期限内额度可以滚动使用。同时，授权公司经营管理层根据前述原则，
具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度开展外汇
衍生品套期保值交易业务或构成关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项
发表了同意意见并同意提交董事会审议。
关联董事刘志勇、黄征和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 票赞成，
本议案需提交股东会审议。
（十八）审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬的管理，构建科学有效的激励与
约束机制，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，
充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司发展战略目标的
实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，因全体委员回避表决，
直接将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：0票赞成，0票反对，0票弃权。全体董事对本议案回避
表决，本议案提交公司股东会审议。
（十九）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议
案》
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性
和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交
董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
（二十）审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并综合考量公司经
营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，制定公司董事薪酬方案。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，因全体委员回避表决，
直接将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。全体董事对本议案
回避表决，本议案提交公司股东会审议。
（二十一）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并综合考量公司经
营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，制定公司高级管理人员
薪酬方案。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交
董事会审议。
关联董事张林已回避表决，本议案的表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0
票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（二十二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东
会的通知》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
（三）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十七次（临时）会议决议》；
（四）《2026 年独立董事专门会议第一次会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
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