证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2026-018
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四
届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 16 日以现场与通
讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026
年 4 月 13 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主持，公司高级
管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》第三
节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。
公司第四届董事会现任独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生向董事
会提交了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，编写
了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了冯康先生（代行总经理职务）所作的《2025 年度总经理
工作报告》，认为 2025 年度公司管理层充分、有效地执行了股东会与董事会的
各项决议，较好地完成了 2025 年度的各项经营目标。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为，2025 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度的财务状况、经
营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届董事会审计委员会第十五次会议已审议通过该议案。本议案尚需
提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健
全与实施情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2025 年度内部控制自我
评价报告》。
公司第四届董事会审计委员会第十五次会议已审议通过该议案，广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制
审计报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的
议案》
公司董事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常
经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为合并报表
范围内子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常
经营、业务发展和项目建设的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全
体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司（包括 2026 年度内新增的合
并报表范围内子公司），提供合计不超过人民币 1,500,000 万元（含人民币
的展期或者续保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包
括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融
资机构签订的最终协议为准。担保额度有效期自 2025 年度股东会批准之日起至
上述事项尚需提交公司股东会审议批准。在担保额度不变的前提下，公司根
据实际情况确定被担保方的具体担保额度。在上述担保额度内，公司董事会提请
股东会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文
件，授权期限自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司拟定的 2025 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 0 股。若以截至 2026 年 4 月 10 日的总股本 985,186,464 股为基数进行测算，
预计派发现金红利共计人民币 13,792,610.50 元（含税）。
转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例不
变的原则调整分配总额。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行适应性
修改。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理
《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（八）审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况和行业薪酬
水平，公司制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容如
下：
其薪酬标准根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。
津贴标准为人民币 7.92 万元/年（含税）。
理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况
领取薪酬。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，基于谨慎
性原则，所有委员对该议案回避表决。
表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交
公司股东会审议。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（九）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会认为，公司与关联方发生的交易系日常经营需要，属于正常业务
往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定
价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易
而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司
的独立性。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2026 年第二次独立董事专门会
议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会
第三十二次会议决议》。
（二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年
第二次独立董事专门会议决议》。
（三）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会
审计委员会第十五次会议决议》。
（四）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会
薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
