证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2026-019
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审
议，通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签
署<投资协议>暨承担回购义务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请
召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 5 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时
股东会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
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