证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-010
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4
月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉先生召集并主
持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意《公司 2025 年度董事会工作报告》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
董事会同意《公司 2025 年度独立董事述职报告》的内容。
表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。
本议案经董事会审议通过后，由独立董事向股东会报告。
董事会同意《独立董事独立性自查情况专项报告》的内容。
表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。
案》
董事会同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
董事会同意《公司 2025 年年度报告》的内容，认为《公司 2025 年年度报告》
公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
董事会同意《公司 2026 年第一季度报告》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
董事会同意《公司 2026 年度财务预算报告》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
董事会认真查阅并同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》，认为公司建
立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意
和认可该项议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事
第八次会议审议通过。
董事会同意《公司 2025 年度利润分配预案》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事
第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政
策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资
产减值准备的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
议案》
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币
超过 2 亿元的担保。担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经
营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，
不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议审议，全体委员回避
表决。
本议案全体董事回避表决，尚需提交股东会审议。
董事会同意《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
年度行动方案的议案》
董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨 2026 年度
行动方案》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司同意本次对公司内部管理制度进行的制定及修订内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关联交易管理制度》《重大经营决策管理制度》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》尚需提交股东会审议。
目的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
为持续完善公司长效激励机制，建立、健全激励与约束并重的管理体系，吸
引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，提升团队凝聚力与公
司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹
配的原则，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制
定了《2026 年限制性股票激励计划》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。
关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪
酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权
激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《河南仕佳光子科技股份有限
公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《河南仕佳光子科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。
关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪
酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。
表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。
关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪
酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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