安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
独立董事二○二五年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！我作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事。本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公
司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉尽
责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
本人王琦，中国注册会计师，高级会计师，资产评估师。曾任职于煤炭工业
合肥设计研究院主办会计，安徽中华会计师事务所部门主任，安徽华安会计师事
务所所长。现任安徽永健会计师事务所所长，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、 出席董事会及股东会的情况
公司 2025 年共计召开 14 次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席董事会次 出席次数 委托出席次 缺席次 投票情况
数 数 数
王琦 14 14 0 0 均为赞成
票
公司 2025 年共计召开 2 次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
王琦 2 2 0 0
行独立董事勤勉尽责义务。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需
要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，
积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决
策起到了积极作用。2025 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过
客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
第六届董事会第三十一次会议），均以现场方式召开，本人均亲自出席；本年度
召开年度股东会一次，临时股东会一次，本人均亲自列席了会议，积极听取现场
股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司
规范运作。
三、 对公司检查及董事会专业委员会履职情况
员会会议两次，出席战略与投资专门委员会会议三次，出席提名委员会会议三次。
部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披
露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对续聘会计师事务所、
取消监事会等议案进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编
制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。
考核委员会的日常会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关
规定履行职责。报告期内，本人按时参加薪酬与考核委员会会议，参与制定公司
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，履行薪酬与考核委员会委员的职责。对
董事及高级管理人员的薪酬相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会
委员的责任和义务。
会的日常会议，关注公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董事、
高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员
的责任和义务；作为董事会战略与投资委员会的委员，严格按照《董事会战略与
投资委员会工作细则》等相关规定履行职责。
审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股
东征集股东权利的情况发生。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司
的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工
作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
五、保护投资者权益方面所做的工作
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理 和
内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目
的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营
和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履
行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司
和广大投资者的利益。
上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理 制
度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。
同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体 股
东的同等知情权。
五、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人作为独立董事通过参加公司董事会、股东会、关注公司互动
易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护
中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。
六、对公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，在 2025 年度任职期间，除积极现场参加公司相关会
议外，还积极对公司进行现场考察，现场办公时间累计 18 天。由董事决策的重
大事项，本人都先对公司提供待决策事项的背景资料进行审查，并多次对议案所
涉及的内容提出建议；利用现场办公机会，本人积极与公司董事、高级管理人员
及相关部门负责人沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建
设及执行情况、董事会决议执行情 况进行检查；关注企业外部环境及行业市场
变化，关注公司舆情；不定期通过邮件、电话等途径向公司董秘等相关人员了解
公司运营情况，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业建议意见。公
司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必
需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的
情形。
七、公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行
使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业
相关信息。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻
碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
八、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议
执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进
行了核查和监督。
（二）公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》
等规定进行信息披露，保证了 2025 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）本人在 2025 年勤勉尽责，认真学习相关法律、法规和规章制度，忠实
履行了独立董事职务，对于需经董事审议的议案，事先进行认真的审核，深入了
解有关议案情况，独立审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者
的合法权益。
九、其他工作
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将
继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事
职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司
董事、高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投
资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职
能作用。
最后，对公司在 2025 年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心
的感谢。
独立董事：王 琦
二〇二六年四月十八日
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