独立董事年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履
行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状
况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充
分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其
是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人为二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事
务所。现任安徽安泰达律师事务所高级合伙人、安徽峆一药业股份有限公司独立
董事，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
公司 2025 年共计召开 14 次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
潘平 14 14 0 0 均为赞成票
公司 2025 年共计召开 2 次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
潘平 2 2 0 0
报告期内，本人认真参加公司举行的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司 2025 年各届次董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序合法有效。
报告期内，公司本年度共召开董事会十四次（第六届董事会第十八次会议
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至第六届董事会第三十一次会议），以现场方式召开十四次，本人均亲自出席；
本年度召开年度股东会一次，临时股东会一次，本人均亲自出席了会议。在召
开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事
项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身
专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了
公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会
的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
二、对公司检查及董事会专业委员会履职情况
员会会议两次，召集并出席提名专门委员会会议三次。
行职责，根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告；审核选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展
情况；沟通了解 2025 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥
审计委员会的专业职能和监督作用。
员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按时参加薪酬与考核委
员会会议，参与制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，履行薪酬与
考核委员会委员的职责。积极对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进
行研究探讨，并对考核体系等内容提出相应的建议，切实履行了薪酬与考核委
员会的责任和义务。
公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级
管理人员的需求情况、选择标准和程序，对董事会人选和高级管理人员人选进
行审核。
进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开
向股东征集股东权利的情况发生。
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四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
告及财务问题进行沟通交流。在 2025 年度审计工作前及审计工作期间，我与相
关方就公司内部控制风险点、审计项目组人员配置、质量管理、审计计划的范围、
风险判断、审计时间安排，重点审计事项的相关事实进行了确认和沟通，我认为
审计结果是客观、公正的。
五、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人作为独立董事通过参加公司股东会、关注公司互动易答复、
公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东
权益的职责，监督公司提高治理水平。
六、对公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行
现场考察，现场办公时间累计 18 天。由董事决策的重大事项，本人都先对公司
提供待决策事项的背景资料进行审查，并多次对议案所涉及的内容提出建议；利
用现场办公机会，本人积极与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，
重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况进行检查；关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情；不定
期通过邮件、电话等途径向公司董秘等相关人员了解公司运营情况，及时了解公
司生产经营及重大事项进展并提出专业建议意见。
公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职
责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使
职权的情形。
七、公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行
使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业
相关信息。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻
碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
八、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议
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执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进
行了核查和监督。
（二）公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》
等规定进行信息披露，保证了 2025 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）本人在 2025 年勤勉尽责，认真学习相关法律、法规和规章制度，忠实
履行了独立董事职务，对于需经董事审议的议案，事先进行认真的审核，深入了
解有关议案情况，独立审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者
的合法权益。
九、其他工作
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将
继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事
职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司
董事、高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投
资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职
能作用。
最后，对公司在 2025 年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心
的感谢。
独立董事：潘 平
二〇二六年四月十七日
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