证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-007
江苏图南合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
月 12 日、2021 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第九次会议、第
二届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙
人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限
合伙）
、陈建平等共同投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“盛宇鸿图基金”或“基金”），基金规模为人民币
万元。2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了
《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》
，基金全体合伙人
决定对基金进行同比例减资，减资后基金规模减少至人民币 11,200
万元，公司对基金实缴出资额由 4,000 万元减少至 2,240 万元。
具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 13 日、
参与投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、《关
（公告编号：2021-025）
于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》 、
《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：
编号：2025-009）
。
基金全体合伙人经协商一致，拟再次对基金进行减资，基金规模由人
民币 11,200 万元减少至人民币 7,500 万元，全体合伙人依据各自实缴
出资比例，进行同比例减资。本次减资完成后，公司对盛宇鸿图基金
实缴出资额由 2,240 万元减少至 1,500 万元，出资比例仍为 20%。
有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——交易与关联交易》，陈建平为公司的关联人，盛宇鸿图基
金为公司与关联人共同投资企业，本次基金减资事项构成关联交易。
议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》，关联董
事陈建平回避表决；公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议
和第四届董事会战略委员会第三次会议均全票审议通过该议案。根据
《创业板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事
会的决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈建平，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
股 5%以上股东、董事。经查询，陈建平不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）盛宇鸿图基金基本情况
（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资。闲置资金可用于
购买商业银行理财计划、货币基金、国债逆回购、银行存款、收益凭
证等低风险的现金管理产品，但不得从事 A 股二级市场投资。
日起计算。合伙企业营业执照颁发之日，为合伙企业成立之日。自合
伙企业成立之日起前 4 年为“投资期”，后 1 年为“退出期”，最后 2 年
为“延长期”。合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人同意，方可延
长。
（二）本次减资完成前后基金全体合伙人出资变化情况
减资前 减资后
姓名或名称 认缴/实缴出资额 认缴/实缴出资额
出资比例 出资比例
（万元） （万元）
上海盛宇股权投资基金
管理有限公司
江苏图南合金股份有限
公司
减资前 减资后
姓名或名称 认缴/实缴出资额 认缴/实缴出资额
出资比例 出资比例
（万元） （万元）
丹阳市天鑫创业投资管
理有限公司
上海锍晟投资中心（有
限合伙）
刘明凌 728.00 6.50% 487.50 6.50%
江苏中盈投资管理有限
公司
江苏曼诺科技有限公司 560.00 5.00% 375.00 5.00%
尹超 560.00 5.00% 375.00 5.00%
陈建平 1,120.00 10.00% 750.00 10.00%
陈晓敏 560.00 5.00% 375.00 5.00%
合计 11,200.00 100.00% 7,500.00 100.00%
注：减资后数据最终以企业登记机关变更登记数据为准。
（三）盛宇鸿图基金主要财务数据
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 14,250.73 14,267.97
负债总额 0.00 0.00
净资产 14,250.73 14,267.97
项目 2026 年 1-3 月（未审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -17.24 -275.73
净利润 -17.24 -275.73
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次基金减资至人民币 7,500 万元，是由全体合伙人依据各自实
缴出资比例进行的同比例减资，减资后各合伙人出资比例不变。本次
减资经由全体合伙人协商一致决定，定价公允、合理，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次基金减资构成关联交易，不涉及人员安置、土地租赁、同业
竞争等情况，不涉及公司出资安排。交易完成后，公司会持续关注可
能产生的关联交易等情形，如有相关情形出现，公司将严格遵守相关
法律法规规定，及时履行信息披露等相关义务。
六、交易目的和对公司的影响
盛宇鸿图基金为公司与关联人陈建平共同投资的企业，本次基金
减资有助于进一步优化基金结构，更好地维护基金全体合伙人的权益，
不会导致公司持有基金权益发生变化，不会对公司本期及未来财务状
况和经营成果产生重大影响。
公司将持续关注基金后续运作情况，并按照相关法律法规的规定
和要求，及时履行信息披露义务。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
本年年初至本公告披露日，除本次基金减资构成关联交易外，公
司与关联人陈建平未发生其他关联交易。
八、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会独立董事专门会议第
二次会议，审议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议
案》
。全体独立董事一致认为：本次减资事项遵循公平、公正、自愿、
诚信的原则，有助于进一步优化基金结构，更好地维护基金全体合伙
人的权益，符合基金实际运行情况及发展规划，不会对公司财务状况、
经营成果和正常生产经营活动产生不良影响，关联交易决策程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独
立董事一致同意公司本次参与投资基金减资暨关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议，关联董事陈建平应回避表决。
九、备查文件
《丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之
补充协议。
特此公告。
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