重庆百货大楼股份有限公司
司”）的独立董事，严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规以及《公司章程》
《公司独立董事制度》的规定和要
求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，及时了解公司经营情
况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，
审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东利益，尤其
是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2025 年度履职情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
冉茂盛，男，研究生学历，管理学博士，二级教授，博士生导师。
曾任重庆大学管理系学生辅导员、学生党支部书记、团总支书记，
重庆大学党委组织部干事，重庆大学管理学院讲师、副教授，重庆大
学计划财务处副处长、教授，重庆大学财务处处长兼国有资产管理办
公室主任，重庆大学审计处处长、中国教育会计学会常务理事、重庆
市教育会计学会副会长、重庆市审计学会常务理事，重庆宗申动力机
械股份有限公司独立董事、重庆钢铁股份有限公司独立董事。
现任重庆大学经济与工商管理学院二级教授，博士生导师，重庆
-1-
鑫源智造科技股份有限公司独立董事，国家社科基金通讯评审专家，
先后主持完成国家及省部级课题 18 项，发表学术论文 100 余篇，出
版学术专著 3 部。2024 年 5 月起担任公司独立董事、董事会审计委
员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
全部董事会、股东会并充分履行独立董事职责。会前，主动审阅会议
资料，积极与公司沟通；会中，认真谨慎，参与事项决策，提出合理
建议；会后，关注事项进展，提高决策科学性。本人对公司董事会各
项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的
情形。本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序。报告期
内，本人实际出席董事会、股东会会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
姓名 本年应参 以通讯 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
冉茂盛 13 13 9 0 0 否 3
-2-
（二）出席董事会专门委员会情况
本人为公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核
委员会委员，依据专门委员会工作规程组织召开6次审计委员会会议
和出席4次提名与薪酬考核委员会会议。本人利用自身的专业知识，
独立、客观、公正地发表意见，对公司的规范发展提出合理建议，以
严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
审计委员会会议，2025年度，本人召集并主持审计委员会会议，
勤勉尽责地履行了各项职责：会议前置审议了公司2024年年度报告及
审议通过了全面风险管理制度，审慎研究了聘请财务及内控审计机构
事项，并修订了《董事会审计委员会工作规程》及《内部控制评价方
案》等重大事项，所有议案经充分讨论后均发表了明确独立意见，并
按程序提交董事会审议。
议了公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格、高级管理人员薪
酬、领导层2025年绩效考核差异化分配方案、限制性股票解除限售条
件成就等重大事项，发表了独立意见，保证了公司股权激励与薪酬考
核工作的合规性。
本人实际出席情况如下：
报告期内召开 应出席会议 实际出席 委托出席
会议名称
次数 次数 次数 次数
审计委员会 6 6 6 0
提名与薪酬考
核委员会
-3-
（三）出席独立董事专门会议情况
本人秉持审慎原则，认真审议了关联交易、重大资产重组整合进展等
会议事项，对相关议案均发表了同意的独立意见，无任何异议、反对
或弃权情形，切实履行了独立董事的监督职责。
（四）与内部审计机构和会计师沟通情况
委员和独立董事，持续与公司内审部门及外部会计师事务所保持沟通，
围绕公司运营、内部控制、财务状况及重点审计事项进行交流，及时
掌握公司经营成果与财务动态。通过认真履行相关职责，充分发挥独
立董事的专业职能与监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
者的想法和关注事项，通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通
交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
会、股东会等机会，本人积极开展现场履职，与公司其他董事和高管
进行交流沟通,听取汇报、查阅资料、参与管理层讨论，及时了解公
司的日常经营状况和规范运作情况，并基于专业角度提出意见和建议。
此外，本人还实地调研公司在长寿、涪陵、南川等渝东南片区的经营
网点，深入了解公司各业务板块的经营状况、市场表现、客户体验、
-4-
管理机制等方面情况，更加有效地参与公司决策和监督，为公司的长
期发展提供支持。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，与本人进行良好的沟
通，能对本人关注的问题予以解答，为本人履职提供了必备的条件和
充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项
认真核查，独立判断，发表意见如下：
（一）应当披露的关联交易
公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易议案》《关于重庆重百商
业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的
关联交易议案》
《关于预计2025年日常关联交易的议案》
《关于控股子
公司调整配送单价暨关联交易的议案》
《关于控股子公司调整部分商
业保理融资利率暨关联交易的议案》等关联交易议案认真审议，并投
出赞成票，认为：2025年度公司与关联方之间的关联交易均遵循了自
愿、平等、公允、合法的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对关联交易的审议、
表决程序及披露情况符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，关联董事在董事会表决过程中进行了回避表决，决策程序合
法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
《证券法》
-5-
露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》
《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》
《2025年第三季度报告》
，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况，内容真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员均对以
上定期报告签署书面确认意见。
作为独立董事，本人仔细审阅公司定期报告，听取了公司管理层
对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，充分掌握了公司的经营
和财务状况。公司对以上定期报告的审议及披露程序合法合规，财务
数据准确详实，真实地反映了公司实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
经充分了解和审查，本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的专业人
员和执业经验，较好的诚信记录，能够满足公司财务审计和内部控制
审计工作的要求。在其审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业
能力和投资者保护能力。本人同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）高级管理人员薪酬
年绩效考核差异化分配方案》，认为：公司拟定的绩效考核和清算情
况符合公司实际经营情况，能够有效地激励和调动公司高级管理人员
的积极性和创造性。公司高级管理人员均勤勉尽职，完成了各项经营
-6-
指标，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形。公司对高级
管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司薪酬方案及绩效考核机制
的相关规定。
（五）股权激励与股份回购注销
回购注销。一是公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件已经成就，公司于 2025 年 9 月 22 日解除 47 名激励对
象第三个限售期所持 127.05 万股股票并上市交易。二是公司有 3 名
激励对象已离职或退休，不再符合激励对象资格。公司于 2025 年 5
月 20 日回购注销 3 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票
名激励对象个人层面绩效考核结果为良好，公司于 2025 年 12 月 9 日
回购注销 4 名激励对象所持尚未解除限售的股票 2.25 万股。
本人审议了上述事项相关议案，认为公司上述限售股解除限售并
上市和回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《重庆百货
大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》
《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）
》等相关规定。上述事项未损害公司及全体股东
的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、总体评价和建议
规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，独立、客
观、审慎地行使表决权，公正地发表意见，维护了公司和股东的合法
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
