重庆百货大楼股份有限公司
司”）的独立董事，严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规以及《公司章程》
《公司独立董事制度》的规定和要
求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事独
立性和专业性的作用，客观地发表意见，审慎行使表决权，切实维护
公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025
年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈广垒，男，会计学博士，注册会计师，注册税务师，高级会计
师，全国会计领军人才（企业类）。
曾任中国建设银行河南省分行工作人员，中金黄金股份有限公司
财务总监，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，
天瑞集团股份有限公司副总经理，红京企业咨询（北京）有限公司总
裁，西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监，北京中诚聚泰私
募基金管理有限公司董事长，中国注册会计师协会专业指导委员会委
员，中国绿色制造联盟副秘书长，中国服务型制造联盟专家委员会委
员。
兼任中国医药会计学会常务理事，中央财经大学和中国财政科学
-1-
研究院等七所院校研究生导师，北京市国资委外部董事。出版专著《大
型企业集团资金集中管理及其经济后果研究》《金融工具公允价值：
演变、计量及监管意义》和《资金集中管理：理论、运行及监管》，在
《现代财经》和《中国注册会计师》等国内财经类核心刊物发表数十
篇与金融、财务和会计密切相关的论文。
现任中诚华策（北京）管理咨询有限公司执行董事，北京能源集
团有限公司外部董事，中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事，马
上消费金融股份有限公司独立董事，北京鞍石生物科技股份有限公司
独立董事，于 2024 年 5 月起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
全部董事会、股东会并充分履行独立董事职责。会前，主动审阅会议
资料，积极与公司沟通；会中，认真谨慎，参与事项决策，提出合理
建议；会后，关注事项进展，提高决策科学性。本人对公司董事会各
项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的
情形。本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序。报告期
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内，本人实际出席董事会、股东会会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
姓名 本年应参 以通讯 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
陈广垒 13 13 9 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会情况
本人于 2024 年 5 月起担任公司第八届董事会关联交易委员会主
任委员，提名与薪酬考核委员会委员，于 2025 年 11 月起担任公司第
八届董事会审计委员会委员。
关联交易委员会会议，2025年度，本人召集并主持关联交易委员
会会议，对《关于与多点（深圳）数字科技有限公司签订〈联合营销
框架协议〉的关联交易议案》
《关于重庆重百商业保理有限公司向重
庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》
《关于
预计2025年日常关联交易的议案》
《关于控股子公司调整配送单价暨
关联交易的议案》
《关于控股子公司调整部分商业保理融资利率暨关
联交易的议案》等关联交易议案进行审议并发表专业意见。
提名与薪酬考核委员会，2025年，本人参加提名与薪酬考核委员
会会议，对公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格、高级管理
人员薪酬、领导层2025年绩效考核差异化分配方案、限制性股票解除
限售条件成就等重大事项进行审议并发表专业意见。
审计委员会会议，本人于2025年11月起担任公司第八届董事会审
计委员会委员，对公司2025年度内部控制评价工作方案进行审议并发
表专业意见。
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本人实际出席情况如下：
报告期内召开 应出席会议 实际出席 委托出席
会议名称
次数 次数 次数 次数
关联交易委员会 4 4 4 0
提名与薪酬考核
委员会
审计委员会 6 1 1 0
（三）出席独立董事专门会议情况
守，认真审议相关议案内容，审议事项主要涉及关联交易、重大资产
重组整合进展等内容，对所有议案均发表同意的独立意见，不存在提
出异议、反对或弃权的情形。
（四）与内部审计机构和会计师沟通情况
委员。在此期间，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持
密切沟通，围绕公司运营、内部控制、财务状况、业务进展及重点审
计事项进行交流，及时掌握公司经营成果与财务动态。通过认真履职，
充分发挥独立董事的专业职能与监督作用，促进董事会及经营层规范
高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
者的想法和关注事项，通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通
交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
本人参加了公司“2024年年度业绩说明会”，积极与投资者在线
上进行沟通交流，使投资者全面深入地了解公司经营业绩、内控建设、
关联交易公允性等情况。
-4-
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
股东会等机会对公司进行现场工作，与其他董事和高管进行交流沟通,
听取汇报、查阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状
况和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层提出意见和建议。除
在公司现场工作外，还实地调研公司在长寿、涪陵、南川等渝东南片
区的经营网点，深入了解公司各业务板块的经营状况、市场表现、客
户体验、管理机制等方面情况，更加有效地参与公司决策和监督，为
公司的长期发展提供支持。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，与本人进行良好的沟
通，能对本人关注的问题予以解答，为本人履职提供了必备的条件和
充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项
认真核查，独立判断，发表意见如下：
（一）应当披露的关联交易
公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易议案》《关于重庆重百商
业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的
关联交易议案》
《关于预计2025年日常关联交易的议案》
《关于控股子
公司调整配送单价暨关联交易的议案》
《关于控股子公司调整部分商
业保理融资利率暨关联交易的议案》等关联交易议案认真审议，并投
出赞成票，认为：2025年度公司与关联方之间的关联交易均遵循了自
-5-
愿、平等、公允、合法的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对关联交易的审议、
表决程序及披露情况符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，关联董事在董事会表决过程中进行了回避表决，决策程序合
法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告
《证券法》
露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》
《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》
《2025年第三季度报告》
，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况，内容真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员均对以
上定期报告签署书面确认意见。
作为独立董事，本人仔细审阅公司定期报告，听取了公司管理层
对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，充分掌握了公司的经营
和财务状况。公司对以上定期报告的审议及披露程序合法合规，财务
数据准确详实，真实地反映了公司实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
经充分了解和审查，本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的专业人
员和执业经验，较好的诚信记录，能够满足公司财务审计和内部控制
审计工作的要求。在其审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独
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立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业
能力和投资者保护能力。本人同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）高级管理人员薪酬
年绩效考核差异化分配方案》，认为：公司拟定的绩效考核和清算情
况符合公司实际经营情况，能够有效地激励和调动公司高级管理人员
的积极性和创造性。公司高级管理人员均勤勉尽职，完成了各项经营
指标，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形。公司对高级
管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司薪酬方案及绩效考核机制
的相关规定。
（五）股权激励与股份回购注销
回购注销。一是公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件已经成就，公司于 2025 年 9 月 22 日解除 47 名激励对
象第三个限售期所持 127.05 万股股票并上市交易。二是公司有 3 名
激励对象已离职或退休，不再符合激励对象资格。公司于 2025 年 5
月 20 日回购注销 3 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票
名激励对象个人层面绩效考核结果为良好，公司于 2025 年 12 月 9 日
回购注销 4 名激励对象所持尚未解除限售的股票 2.25 万股。
本人审议了上述事项相关议案，认为公司上述限售股解除限售并
上市和回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
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