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第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽
责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极
发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
朱敬生先生：男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2001 年 9 月至今任山东财经大学教师；2004 年 5 月至 2015 年 9
月任山东舜翔律师事务所兼职律师；2015 年 10 月至 2020 年 9 月任山东隆谋律
师事务所兼职律师；2020 年 9 月至今任北京金诚同达（济南）律师事务所高级
顾问；2020 年 12 月至 2026 年 2 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》
要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
我积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，在对议案充分了解的基
础上，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，均不存在无故
缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体参会情况如下：
参加董事会的情况 参加股东大会的情况
独立董事
应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大会次数
事会次数 （次） （次） （次）
朱敬生 7 7 0 0 1
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考。在董事会会议上提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的
指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。
（二）参加专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、
独立董事专门会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要
求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见
和咨询。报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1
次，我的出席会议情况如下：
专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
审计委员会 4 4 0
薪酬与考核委员会 1 1 0
（三）行使独立董事职权的情况
资料，了解公司的经营运作情况。对涉及公司生产经营、关联交易、利润分配、
内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并与公司管理层保持充分沟通，充分
发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。
（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况
部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计
机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，沟通审计计划和审计重
点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，
切实履行职责，依法做到勤勉尽责。
（五）与中小股东的沟通情况
参加股东大会、关注上证 e 互动投资者提问等方式了解中小股东单独计票的议案
表决情况、中小股东的关注点等，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合情况
时间到公司进行现场办公和考察，与公司其他董事、监事、高管进行深入交流并
保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响；积极关注董事会决议的执行情况、信息
披露的工作情况、内部控制制度的建设执行情况，为公司规范运作提供了合理化
建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。
在我履行职责的过程中，公司董事会和管理层给予了积极的配合，能够就公
司生产经营等重大事项与我及时沟通，能对我关注的问题予以妥帖的落实和改
进，为我履行职责提供了充分的支持。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易已严格按照《公司章程》等制度规定履行了相
关程序，交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，交易价
格以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司独立性，不存
在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的要求，编制并按时披露了 2024 年年度报告及其摘要、2025 年第
一季度报告、2025 年半年度报告及其摘要、2025 年第三季度报告，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制
度，确保了公司股东大会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，
能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、
完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十六次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构。公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公
司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
工作。作为公司独立董事，本人对提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选
人的相关议案进行了审慎审核。经核查，本次提名的候选人具备担任相应职务所
需的专业素养与履职能力，任职资格合法有效；未发现存在《公司法》《公司章
程》及相关法律法规规定不得担任董事的情形。本次董事会换届及候选人提名、
审议程序与表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级
管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。本人对报告期
公司其他董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人
员的薪酬制定是参考国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况与
地区薪资水平制定的，能够推动董事和高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，
未损害公司和中小股东的利益。
四、总体评价和建议
则以及对公司和全体股东负责的精神，切实履行职责，通过参与公司重大事项的
决策，对公司的发展建言献策，提高了董事会决策的科学性，忠实、有效地履行
独立董事的职责和义务。
本人任期已于 2026 年 2 月 6 日届满，不再担任公司独立董事及董事会各专
门委员会相关职务。衷心感谢公司的信任与支持，祝愿公司在新一届董事会带领
下开拓进取、业绩精进，实现持续健康高质量发展。
特此报告！
独立董事：朱敬生
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