中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
徐佳宾
本人自 2025 年 12 月任职中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司（以下简称公司）独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司
高质量发展建言献策，推动公司董事会提升科学决策和规范运作水平，
为优化公司治理，维护公司及广大股东特别是中小股东利益发挥作用。
现将履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人徐佳宾，男，1966 年 3 月出生，中国人民大学产业经济博
士。2025 年 12 月起，任北方稀土独立董事。现任中国人民大学商学
院产业经济教授、博士生导师，国家制造强国建设战略咨询委委员，
国家智能制造专家委员会委员，国家产业基础专家委员会委员。1993
年 6 月至今，历任中国人民大学商学院讲师、副教授、教授。
过，本人当选为公司独立董事。本人严格按照独立、客观原则，遵照
《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及公司章程等规定，不存在法律法规规定的不得担任公司独立董事情
形，不存在影响本人作为公司独立董事的独立性情形，符合相关法律
法规及公司章程的规定。
二、履职情况
（一）参加董事会、股东会会议情况
会决策，出席董事会会议，认真审阅会议议案等资料，以独立客观判
断就审议议题发表了意见。
列席股东会
出席董事会情况
情况
本年应出席董 亲自出席 以通讯方式出 委托出席 缺席 列席股东会
事会次数 次数 席次数 次数 次数 次数
（二）参加董事会专门委员会会议情况
公司 2025 年第二次临时股东大会选举本人为公司独立董事后，
经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本人当选为公司董事会薪
酬与考核委员会主任委员，战略与 ESG 委员会、提名委员会委员。履
职期间，公司未召开上述董事会专门委员会会议。
（三）参加独立董事专门会议情况
履职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权情况
履职期间，本人通过参加董事会会议，对职权范围内涉及的补选
公司董事会专门委员会委员、修订公司《董事会四个专门委员会工作
规则》《总经理工作规则》等决策事项进行了审议，发表了意见。未
发生需要本人行使独立董事特别职权事项。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状
况进行沟通情况
履职期间，本人未发生与公司内部审计机构及年审会计师事务所
就公司财务、业务状况进行沟通事项。
（六）与中小股东沟通交流情况
履职期间，本人与公司管理层沟通交流，为公司发展建言献策，
发挥自身作用切实维护中小股东的合法权益，助力公司高质量发展。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司配备专职工作人员为本人履职提供便利、支持和保障。董事
会等需要本人参加的会议召开前，公司及时向本人发出会议通知，将
会议材料提前送达本人审阅，及时回复本人对相关议题的了解，加强
与本人沟通，为本人参与决策提供了保障。通过日常沟通交流、参加
董事会会议、实地考察调研等方式了解公司情况及本人关心事项。本
人当选公司独立董事后，公司组织安排本人实地调研参观了包钢（集
团）公司展馆及包头稀土博物馆，全面了解了包钢（集团）公司发展
历史、我国稀土产业及公司发展情况。
为提升本人履职水平，增强规范履职意识和能力，公司及时向本
人发送中国证监会、上海证券交易所等监管机构下发的政策法规、工
作提示等资料，供本人参阅，为本人提升履职水平提供了支持和保障。
三、履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
履职期间，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
履职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施
履职期间，公司不存在此事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
履职期间，本人不涉及此事项。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
履职期间，公司未发生聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事
务所事项。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
履职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
履职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
履职期间，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管
理人员情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
履职期间，未发生需要本人审阅的事项。
四、总体评价
年，本人将坚持独立、客观原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作，维护公司及
全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展做出贡献。
独立董事：徐佳宾
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