西安陕鼓动力股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审
计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况总结如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第九届董事会审计委员会由独立董事杨芳女士、独立董事王喆先生及董
事王建轩先生三人组成，其中独立董事杨芳女士担任召集人。
二、审计委员会 2025 年会议召开情况
份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度工作计划》《关于公司 2024
年年度报告的议案》等 9 项议案。各委员在积极履行审计委员会职责的同时，充
分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司审计工作的开展。会议召开情况具体
如下：
召开时间 会议届次 议案名称
董事会审计委员会 《西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及
董事会审计委员会 2.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
董事会审计委员会
董事会审计委员会
董事会审计委员会
董事会审计委员会
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性、诚信状况等进行了审查，并对其 2024 年度审计工作情况进行了评价，
认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中遵循独立、客观、
公正的执业准则，恪尽职守，表现了良好的职业操守和业务素质，客观公允的发
表了审计意见。
我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为致
同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提
供审计服务的专业能力，诚信状况良好，能够满足公司审计工作的要求，故提议
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审
计机构。
报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事
务所就公司财务状况与经营成果、审计计划、审计结果保持有效的沟通，针对年
审重点进行了充分讨论，并督促会计师事务所按计划开展年度审计工作，为公司
年报审计工作的顺利开展发挥了重要的作用。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们审阅了公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审
计工作计划，督促内部审计严格按照审计计划执行。对内部审计制度的修订予以
监督把关，并就内部审计工作的开展提出了指导性意见，确保内部审计工作高效、
有序开展。
（三）审阅公司财务报告
报告期内，我们认真审阅了公司财务报告，积极与公司管理层进行沟通，认
为公司财务报告真实、完整、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在
重大会计差错调整、重大会计政策与估计变更及导致非标准无保留意见审计报告
的事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情
况。
（四）评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制
评价指引》等法律法规和规范性文件的相关要求，建立了较为完善的公司治理结
构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及
内部管理制度等相关要求，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司
和股东的合法权益。我们审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》以及外部审
计机构出具的内部控制审计报告，认为上述报告基本上反映了公司 2024 年度的内
部控制情况，不存在重大或重要缺陷。
四、履职情况总结
报告期内，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则,切实有效的履行了审计
委员会的职责。
经营提供有力保障，促进公司规范运作和长期健康发展，推动公司治理水平提升，
维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会审计委员会
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