西安陕鼓动力股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，西安陕
鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度在任独立董事杨芳女
士、王喆先生、徐光华先生的独立性情况进行评估并作出如下专项意见：
经核查独立董事杨芳女士、王喆先生、徐光华先生的履历以及提交的相关自查报告，
公司现任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，也未在
公司控股股东、实际控制人单位任职，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形。因此，公司现任独立董事的独立性
情况符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要
求。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
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