证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2026—013
海澜之家集团股份有限公司
第十届第一次董事会决议（现场结合通讯）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第一次董事会会议
于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 10 日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司董事会选举董事长及副董事长的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了关于选举董事会下属专门委员会委员的议案
（1）选举周立宸先生为战略委员会委员，并同意其担任战略委员会主任
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）选举顾东升先生为战略委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）选举夏霓先生为战略委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）选举穆炯女士为提名委员会委员，并同意其担任提名委员会主任
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）选举张铮先生为提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）选举周立宸先生为提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）选举穆炯女士为审计委员会委员，并同意其担任审计委员会主任
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）选举张铮先生为审计委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）选举张勤学女士为审计委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员，并同意其担任薪酬与考核委
员会主任
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）选举穆炯女士为薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）选举秦敏杰先生为薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案
该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任周立宸
先生担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任强红兵
先生担任公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，全体董事
一致同意聘任秦敏杰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任汤勇先
生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任薛丹青女士为证券事务代表（薛丹青女士简历见附件），任期与本
届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
附件：
强红兵，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任海澜之家品
牌管理有限公司副总经理；现任海澜之家集团股份有限公司渠道拓展中心负责人，
海澜之家集团股份有限公司副总经理（副总裁）。
薛丹青，女，1988 年生，中国国籍，2011 年 7 月至 2013 年 6 月在海澜集团
有限公司从事法务工作，2013 年 7 月至 2014 年 2 月在海澜之家服饰有限公司董
事会办公室从事证券事务工作，2014 年 3 月至今担任海澜之家集团股份有限公
司证券事务代表。
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