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董事会审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和
《董事会审计与风控委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计与风控委员
会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的
职责与义务。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计与风控委员会基本情况
公司第三届董事会审计与风控委员会由独立董事蒋弘先生、张璐女士及职工
代表董事熊淑英女士担任。主任委员由会计专业人士蒋弘先生担任。
公司于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了修
订《公司章程》及部分治理制度的相关议案，由董事会审计与风控委员会履行原
有监事会职责，进一步强化监督责任，充分发挥审计与风控委员会在上市公司治
理中的作用。
二、公司董事会审计与风控委员会 2025 年度会议召开情况
会议届次 召开时间 议案名称
第三届审计与
风控委员会关 听取会计师事务汇报 2025 年度审计工作报告、审计方法、
于 2024 年度审 审计范围及覆盖程度、重大事项的审计情况、关键审计事
计沟通会第二 项、审计结果等内容并进行沟通讨论。
次会议
第三届审计与
风控委员会第
十次会议
第三届审计与
风控委员会第 《2025 年半年报告全文及其摘要》
十一次会议
第三届审计与
风控委员会第
月 27 日 2.《关于 2025 年中期分红方案的议案》
十二次会议
三、公司董事会审计与风控委员会 2025 年度主要工作开展情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计与风控委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立
性及专业性给予高度认可。在 2025 年年度审计工作进行期间，我们多次听取外
部审计师关于审计范围、审计计划、审计内容、审计方法及重大事项的汇报，指
导其做好相关工作。同时督促审计机构保质保量地按计划完成审计工作，特别是
针对审计工作中的重大事项，重点与审计机构进行沟通交流。及时了解审计工作
进展情况和审计机构所关注的问题，并反馈给公司相关部门，促使审计工作按原
定计划及时推进，保证了公司相关审计工作的顺利完成。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计与风控委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并持续
督导公司的内部审计、内部控制和风险管理制度的执行情况，多次听取公司内部
控制和内部审计部门的工作汇报，并对内部审计出现的问题提出指导意见。同时，
我们建议公司高度重视内部审计工作，积极关注内审发展趋势，不断健全内审机
制、优化流程，助力公司持续提升内部管理。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，审计与风控委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务
报告均真实、客观反映了当期的经营状况和财务状况，具有真实性、准确性和完
整性，不存在相关欺诈、舞弊行为，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计
判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本
规范》等规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，
公司严格执行各项法律法规、公司《章程》及内部管理制度，股东会、董事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计与风控委员会与管理层、内部审计部门与天健会计师事务所
（特殊普通合伙）保持充分有效的沟通，我们在认真听取各方的意见后，积极协
调各方工作，提高内部控制审计工作效率，保证年度审计工作按计划推进并顺利
完成。
四、总体评价
报告期内，董事会审计与风控委员会依据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司内部相关规定，严格遵守相
关规定和要求，审慎、勤勉地履行职责，充分发挥了指导、审查和监督的作用，
持续关注公司财务信息、内部控制情况、内部审计工作、重大资产重组等，促进
公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
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