四川川投能源股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和公司
《章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审
计委员会恪尽职守，履职有为，充分发挥了监督指导作用，推动
了公司内部控制体系持续优化，促进了公司董事会科学决策。现
将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
本届审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 位，主
任委员由专业的会计人士，独立董事担任。公司十一届一次董事
会选举王秀萍为董事会审计委员会主任、董事会提名及薪酬与考
核委员会委员，选举王劲夫为董事会审计委员会副主任，选举李
文志为董事会审计委员会委员。2023 年 6 月，王秀萍女士因任
期届满辞去公司十一届董事会独立董事、审计委员会主任、提名
及薪酬与考核委员会委员职务。公司十一届二十八次董事会审议
通过《关于调整董事会专门委员会委员的提案报告》，增补唐忠
诚先生为董事会审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委
员。公司十二届一次董事会审议通过《关于组建十二届董事会专
门委员会的提案报告》选举唐忠诚为公司十二届董事会审计委员
会主任、提名及薪酬与考核委员会委员，选举王劲夫为公司十二
届董事会审计委员会副主任、提名及薪酬与考核委员会副主任，
选举韩云文为审计委员会委员、战略委员会委员、提名及薪酬与
考核委员会委员。基本情况如下：
李文志：中共党员，研究生，高级经济师。曾任四川省人民
政府办公厅秘书一处主任科员、助理调研员，四川省人民政府办
公厅正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司办公室副主任、
信息中心主任、总经理助理、办公室主任、总经济师、副总经理、
董事、党委委员、党委副书记、副董事长、总经理；四川川投能
源股份有限公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第
十一届董事会董事。现任四川能源发展集团有限责任公司党委委
员、副董事长。
王劲夫：中共党员，本科学历，正高级高级工程师。曾任中
国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理、技术专家
（返聘）。现任水电规划总院特约专家，四川川投能源股份有限
公司独立董事。
唐忠诚：中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国电
子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公
司研究所研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研
究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，冠日通
讯集团首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，
深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总
监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人，深圳
市江波龙电子股份有限公司独立董事，四川川投能源股份有限公
司独立董事，五矿证券有限公司独立董事，湖南电广传媒股份有
限公司独立董事。
韩云文：中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任中电建
成都勘测设计研究院测绘大队中队长、技术计划科科长、生产科
科长,四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总工程师、
总经理助理、工会委员,四川省能源投资集团有限责任公司人力
资源部副部长，四川能投汇成培训管理有限公司党支部书记、董
事长，兼四川能投教育投资有限公司党支部书记、执行董事，四
川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能
源有限公司董事，兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四
川能投建工集团有限公司监事会主席、四川省能投文化旅游开发
集团有限公司监事。现任四川能源发展集团有限责任公司专职董
事，兼四川能投分布式能源有限公司董事、四川省水电投资经营
集团有限公司专职外部董事，四川川投能源股份有限公司董事。
二、审计委员会会议召开情况
了全部会议。具体情况如下：
（一）公司审计委员会于 2025 年 4 月 8 日召开了董事会审
计委员会 2025 年第 1 次会议，会议审议通过以下决议：
提案报告
报告
审计费用的提案报告
（二）公司审计委员会于 2025 年 5 月 13 日召开了董事会审
计委员会 2025 年第 2 次会议，会议通过了以下决议：
提案报告
（三）公司审计委员会于 2025 年 8 月 13 日召开了董事会审
计委员会 2025 年第 3 次会议，会议通过了以下决议：
的提案报告
（四）公司审计委员会于 2025 年 10 月 17 日召开了董事会
审计委员会 2025 年第 4 次会议，会议通过了以下决议：
案报告
（五）公司审计委员会于 2025 年 11 月 26 日召开了董事会
审计委员会 2025 年第 5 次会议，会议通过了以下决议：
关于 2025 年度内部控制评价工作实施方案的提案报告
（六）公司审计委员会于 2025 年 12 月 17 日召开董事会审
计委员会 2025 年第 6 次会议，会议通过了以下决议：
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关
业务审计资质，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成
了公司委托的各项审计工作。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）有较好的服务意识、
职业操守和专业能力，并且审计团队勤勉尽责，在审计过程中为
公司提出过良好的管理建议，因此审计委员会提议，继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和
内部控制审计机构。
经审核，公司实际支付 2024 年度财务审计费用与公司股东
大会决议和所披露的审计费用情况相符。
法及在审计中发现的重大事项
审计委员会在会计师事务所进场审计前，与天健会计师事务
所就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通，
并达成一致意见。在财务和内部控制审计过程中，督促年审注册
会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，
未在审计中发现公司存在其他重大事项。
审计委员会经过不定期地对天健会计师事务所的审计工作
进行监督和检查，认为年审注册会计师在审计工作中能够遵守职
业准则，忠实勤勉地履职尽责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅和同意公司内部审计工作计
划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划开展审计工
作，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅
内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为：
会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等
有关规定，均真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
的可能性。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为
完善的内部控制体系。通过审阅公司内部控制评价报告和内部控
制审计报告，并对公司内部控制体系的设计和执行进行了检查，
审计委员会认为，公司内部控制有效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审
计机构的沟通
在年审注册会计师进场前和审计工作中，审计委员会组织召
开会议，邀请相关高管和审计人员列席会议，就审计工作中发现
的问题及时进行面对面有效沟通，保证了财务和内部控制审计工
作在约定时限内高质量完成。
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