杭州热电集团股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《杭州热电集团股份有限公司章程》《杭州热
电集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，2025 年度，杭州热电集
团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，
切实有效地发挥审查、监督的作用。现将 2025 年度履职情况，向公司董事会作如下报
告：
一、审计委员会基本情况
第三届董事会审计委员会由厉国威先生、金威任先生、钱雪慧女士 3 人组成，其
中非独立董事 1 名，独立董事 2 名。主任委员由独立董事厉国威先生担任。审计委员
会委员均具有与其职责相适应的财务或法律方面的专业知识。
报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识，在监督
及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事
会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
重要意见
召开日期 会议内容 其他履行职责情况
和建议
召开第三届董事会审计委员会 2025
听取 2024 年度年报审计安排及
年第一次会议，听取 2024 年度年报审
计安排及年报预审开展情况汇报；开 无
月7日 计委员会业务监督与指导沟通
展审计委员会业务监督与指导沟通交
交流
流
召开第三届董事会审计委员会 2025 听取容诚会计师事务所汇报
年第二次会议，听取容诚会计师事务 2024 年度年报审计工作进展情
无
月 27 日 情况，审计委员会对审计中发现的问 问题提出建议，并进行业务监督
题提出建议，并进行业务监督与指导 与指导沟通交流，督促容诚所按
沟通交流，督促容诚所按计划出具审 计划出具审计报告
计报告
召开第三届董事会审计委员会 2025 审议通过《关于 2024 年度董事
年第三次会议，审议《关于 2024 年度 会审计委员会履职报告的议案》
董事会审计委员会履职报告的议案》 《关于 2024 年度会计师事务所
《关于 2024 年度会计师事务所的履 的履职情况评估报告及审计委
无
月 16 日 督职责情况报告的议案》《关于 2024 议案》《关于 2024 年年度报告
年年度报告及其摘要的议案》《关于 及其摘要的议案》《关于公司
公司 2024 年度内部控制评价报告的 2024 年度内部控制评价报告的
议案》《关于公司 2025 年度内部审计 议案》《关于公司 2025 年度内
工作计划的议案》 部审计工作计划的议案》
召开第三届董事会审计委员会 2025
年第四次会议，审议《关于 2025 年第 无
月 23 日 度报告的议案》
一季度报告的议案》
召开第三届董事会审计委员会 2025
年第五次会议，审议《关于续聘会计 无
月 27 日 所的议案》
师事务所的议案》
召开第三届董事会审计委员会 2025
年第六次会议，审议通过《关于公司 无
月 14 日 年度报告及其摘要的议案》
召开第三届董事会审计委员会 2025 听取公司 2025 年三季度内审工
年第七次会议，听取公司 2025 年三季 作开展情况汇报；审议通过《关
度内审工作开展情况汇报；审议《关 于公司 2025 年第三季度报告的
于公司 2025 年第三季度报告的议案》 议案》《关于公司募集资金存放
日
《关于公司募集资金存放与使用等情 与使用等情况的内部检查报告
况的内部检查报告的议案》 的议案》
召开第三届董事会审计委员会 2025
年第八次会议，审议《关于董事会审 无
计委员会工作规则的议案》
召开第三届董事会审计委员会 2025 审议通过《关于部分募投项目结
年第九次会议，审议《关于部分募投 项并将节余募集资金永久补充
项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》《关于公司
流动资金的议案》《关于公司 2026 年 2026 年度预计对外担保额度的
度预计对外担保额度的议案》《关于 议案》《关于公司 2026 年度预
日
公司 2026 年度预计财务资助额度的 计财务资助额度的议案》《关于
议案》《关于公司 2026 年度日常关联 公司 2026 年度日常关联交易预
交易预计的议案》 计的议案》
日 计安排及年报预审开展情况汇报；开 况、利润完成情况、募集资金使
展审计委员会业务监督与指导沟通交 用管理情况、关联交易等业务进
流 行了了解，认同年报审计工作计
划，对会计师事务所提出了要全
面、客观、公正地开展本次年报
审计工作
三、审计委员会2025年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（简称“容诚会计师事务所”）进行了多次沟通，协商确定了2025年度财务报告审计
工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法等，并督促容诚会计师事务所严格按照计
划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。同时对容诚会计师事务所执行2025年度财
务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，通过与容诚会计师事务所讨论和沟通
审计范围、审计计划、审计方法等方面，认为容诚会计师事务所遵循了独立、客观、公正
的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，
出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行
性，同时积极督促内部审计机构严格按照审计计划开展工作。于2025年度结束时，审阅
了公司内审部门所作内部审计工作总结，认为公司内审部门能够按照内审计划执行内部
审计工作，针对内部审计中发现的问题提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟
踪落实，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报表，认为公司财务报表是真实、准确、
完整的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导
致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允地
反映公司经营状况。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，公司董事会审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求
认为：公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了有效的内部控制，能有效
保证公司各项业务活动的有序运行，未发现公司内部控制存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及其他部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部
审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门及相关部门的沟通，使公司管
理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效
率。
四、履职情况评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，发挥监督、
指导职能，较好地履行了审计委员会的职责。2026年度，审计委员会将进一步发挥委
员会的专业职能，密切关注公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作，严格按照相
关规定进一步完善和改进，推动公司治理水平的持续提升，切实维护公司及全体股东
的利益。
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