证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2026-015
华夏航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 17 日召开第
四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票的闲置募集资金不超过 39,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总
额不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股
发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣
除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报
告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。
公司分别于 2025 年 06 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十八次会议、于 2025 年 07 月 03 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议
案》，同意公司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）实施主体：
（1）将募投项目“引进 4 架 A320 系列飞机”变更为“引进 2 架 A320 系列
飞机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用
募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步将该募投项目的实施
主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司
（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给
云飞飞机用于实施募投项目。“引进 4 架 A320 系列飞机”原拟投入募集资金金
额为 119,210.20 万元，“引进 2 架 A320 系列飞机”拟投入募集资金金额为
架 C909 系列飞机”。
（2）终止募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的
实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司将拟投
入原募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”的募集资金 48,700.00 万元调整至
新募投项目“引进 5 架 C909 系列飞机”。
二、募投项目基本情况及募集资金使用情况
根据公司分别于 2022 年 12 月 01 日、2025 年 06 月 18 日披露于巨潮资讯
网的《华夏航空股份有限公司 2022 年度非公开发行股票上市公告书》《华夏航
空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公
告》（公告编号：2025-030）及本次非公开发行 A 股股票实际发行情况，本次
募集资金净额用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 拟投入募集资金金额 实施主体
合计 240,960.20 /
（1）募集资金使用情况
截至 2026 年 04 月 16 日，非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际到账募集资金 2,409,437,835.84
中国光大银行股份有限公司上海分行
中国农业银行股份有限公司重庆自由
贸易试验区分行 0770 专户
减：支付其他发行费用 618,173.91
加：募集资金活期利息收入 1,454,430.98
减：手续费 0.00
减：募集资金使用金额 1,971,262,508.63
本年度使用金额 137,535,951.11
以前年度使用金额 1,833,726,557.52
减：因汇率波动导致的发动机退回 PDP 款
减少部分金额
募集资金余额 437,370,773.18
中国光大银行股份有限公司上海分行
中国光大银行股份有限公司上海分行
（2）募集资金存放情况
截至 2026 年 04 月 16 日，非公开发行 A 股股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金类
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
别
华夏航空股 中国 光大银行 股份
份有限公司 有限公司上海分行
非公开发行
云飞飞机租
A 股股票 中国 光大银行 股份
赁（上海） 76320180800905320 437,370,148.98
有限公司上海分行
有限公司
合计 437,370,773.18
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司于 2025 年 05 月 08 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前
提 下 ， 使 用 公 司 2022 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 闲 置 募 集 资 金 不 超 过
十二个月。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 1,386,810,306.16 元闲置募集
资金暂时补充流动资金。截至 2026 年 04 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个
月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
因机队数量增长、业务规模扩大，公司日常经营对流动资金的需求增加。
为满足公司日常经营对流动资金的需要，同时提升资金使用效率、节约财务费
用，结合募投项目的实施进度，在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目
正常进行的前提下，公司拟使用 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金
不超过 39,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。
按照目前一年期最新央行公布的 LPR 贷款利率 3.0%计算，若本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的时间达十二个月，预计可以节约财务费用约
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅用于与主营业务相关
的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、飞机租
金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），不使用闲置募集资金直接或者间
接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的
情况，不会影响募投项目的正常进行，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，前次用于暂时补充流动
资金的募集资金已归还完毕。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项符合相关法律法规的规定，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及
时、足额归还募集资金至募集资金专户。
五、审议程序及专项意见
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，进
一步降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使
用不超过 39,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅用于与
主营业务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局
费用、飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前
及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
“公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未
违反募集资金投资项目的有关承诺，用于与主营业务相关的日常生产经营使用，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。”
六、备查文件
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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