证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-012
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
亿电气技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股
东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次
期的议案》
公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告；
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
有限公司，董事会办公室。
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行
登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表
人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东
委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公
章）、法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请
填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于 2026 年 4 月 29 日下
午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
（1）会议联系方式：
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限
公司
本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东会授权委托书
附件三：股东参会登记表
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“卡倍投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波卡倍亿电气
技术股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债
券股东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理
事宜有效期的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
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