证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-010
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以
电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第八次会议的
通知。本次会议于 2026 年 4 月 17 日上午十点在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司全体高级管理人员列
席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期
的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）的股东会决议有效期即将届满，为确保本次发行后续工作顺利推进，公司
拟将本次发行的相关股东会决议有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月，本次发
行的其他内容不变。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长
公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司本次发行的相关授权有效期即将届满，为确保本
次发行后续工作顺利推进，董事会同意提请股东会延长授权董事会全权办理本次发行
相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长
公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股
东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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