北京雷科防务科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科
防务”）的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
《独立董事工作制度》的要求勤勉尽职，现将本人在 2025 年度履行独立
司章程》
董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，曾就职于武
汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾
在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士后研究工作，现任北京工业大学
经济与管理学院教授，自 2021 年 2 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已向公司董事会提交了 2025 年度独立性自查报告，确认已满足适用的
各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本
人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对
独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概述
（一）出席董事会和股东会情况
出席董事会及股东会情况
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数
关峻 4 2 2 0 0 否 2
公司 2025 年各次董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
审阅会议相关材料，对董事会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞
成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
独立董事出席了全部两次股东会，并在公司年度股东会上，就本人履职情况向各
位股东进行了汇报，充分发挥专业知识提出合理建议，同时听取了各位股东的意
见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）出席董事会专门委员会情况
略委员会委员，出席董事会专门委员会情况如下：
审计委员会 战略委员会 提名委员会
应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数
开的审计委员会会议中，履行独立董事及审计委员会委员职责，审议了公司各季
度财务报告及定期报告、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、内部审计
报告以及聘任会计师事务所等事项，并通过指导、监督和检查公司年度报告、监
督公司内部审计制度的实施、外部审计机构的审计情况等工作，切实履行了审计
委员会委员的职责。具体会议情况如下：
委员会
召开日期 会议审议议案
名称
审计委 5、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；
员会 6、公司 2024 年度内部审计报告
报告期内，本人对董事会审计委员会各项议案认真审议后，均投了赞成票，
未发生投反对票和弃权票的情况，上述议案均经审议获得通过。
策进行研究并提出建议，2025 年度内按时参加了以下战略委员会会议：
委员会
召开日期 会议审议议案
名称
战略委 2025 年 8 月 5 日 1、关于子公司投资建设恒达微波装备智能制造中心项目的议案
员会 2025 年 10 月 27 日 1、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
报告期内，上述议案均经审议获得通过，本人对董事会战略委员会各项议案
认真审议后，均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况。
（三）独立董事专门会议工作情况
专门会议 2 次，本人均亲自参加，并对拟提交董事会审议的关联交易议案进行了
认真了解、沟通，对审议事项均投了赞成票。
名称 召开日期 会议审议议案
独立董 2025 年 4 月 8 日 1、关于公司 2024 年日常关联交易补充确认及 2025 年日
事专门 常关联交易预计的议案
会议 2025 年 10 月 27 日 1、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
（四）履职重点关注事项及履职情况
独立判断和决策，具体情况如下：
行决策、披露程序。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二次会议，审
议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易补充确认及 2025 年日常关联交易预计
的议案》，关联董事已回避表决。报告期内发生的日常关联交易属于公司及控股
子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具
备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、
公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。公司于 2025 年 11 月 7 日召开
第八届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交
易的议案》，公司收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司少数股权，该次交
易遵行客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损害公司及其他股
东利益，特别是中小股东利益的情形。
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《公司
控制制度体系并能得到有效的执行，内部控制自我评价报告全面、客观、真实地
反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
对 2025 年公司董事会审议的《关于聘任会计师事务所的议案》这一事项，
本人对有关材料进行了事前审核并就议案所涉及的事项进行了充分研讨，对中瑞
诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了
解和审查，认为中瑞诚具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备
独立性和投资者保护能力，同意聘任其为公司 2025 年度审计机构。
案实施，符合行业薪酬水平与公司实际情况，未发现损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。经 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议、
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，公司制定了《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解
聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更；提名或者任免董事；聘任或者解聘高级管理人员；制定或者变更股权激励计
划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人
员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
事会的情况，无提议召开临时股东会的情况，无在股东会召开前公开向股东征集
投票权等行使独立董事特别职权事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进
行积极沟通，推动加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与内部审计
机构及会计师事务所就公司定期报告、财务状况、业务状况、内控建设等有关方
面进行了有效的探讨与交流，维护了审计结果的客观及公正。2025 年度，公司
聘任了新的年度审计机构，本人作为审计委员会委员，对新任会计师事务所的专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审
查，并关注与上一任会计师事务所工作衔接等情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
董事代表参加业绩说明会并与中小股东进行了沟通互动，认真回复了公司投资者
在线上提出的问题，听取股东的建议和诉求，保障投资者的知情权，切实维护中
小股东的权益。
（六）现场工作情况
门委员会会议、股东会，在会上与公司管理层、其他董事及公司股东的讨论与交
流，进一步了解公司经营和治理情况；通过参加公司年度工作会议、到公司及子
公司实地调研、密切关注公司新闻报道、与公司主动分享相关政策解读及市场案
例分析等多种方式，切实履行独立董事职责。
（七）培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书。2025 年 9 月，本人参加
了深圳证券交易所创业企业培训中心在安徽合肥举办的“深圳证券交易所第 145
期上市公司独立董事培训班（后续培训）”，根据《国务院办公厅关于上市公司独
立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》以及交易所自律监管业
务规则相关规定，更好地理解改革方向和制度要求，尽快适应改革变化，增强合
规意识，提高履职能力。
三、总体评价
规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤勉履行独立董事的义务，
加强与公司董事会、管理层的沟通与合作，充分发挥自身的专业知识和工作经验
为董事会的科学决策提供参考意见，以促进公司健康、持续、稳定的发展，切实
加强对公司和投资者利益的保护能力。
（本页无正文，为北京雷科防务科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
签字页）
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