青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（权锡鉴）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）的独
立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》
、《证券法》
《上市公司独立董事
规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》
《公司独立董事制度》的要
求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关
注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司董事会
审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立
董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益，现将本人 2025 年的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人权锡鉴，1961 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师；历
任曲阜师范大学教师、中国海洋大学讲师、副教授、教授，中国海洋大学
管理学院系主任、副院长、院长等职；曾任健特生物、青岛碱业、红星发
展、东方铁搭、高测股份、青岛双星等上市公司独立董事；现任中国海洋
大学管理学院名誉院长、教授，同时兼任赛轮轮胎独立董事，2022 年 5 月
独立董事，2025 年 5 月 20 日至今任青岛金王应用化学股份有限公司第九届
董事会独立董事。
（二）独立性自查情况说明
本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的影响独立性的
情形。
二、独立董事年度履职情况
司董事会会议、股东会以及董事会专门委员会会议。
（一）出席董事会、股东会情况
以通讯方式参加 委托出席
会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
会议次数 次数
董事会 8 8 0 0 0
股东会 2 2 0 0 0
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人
对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）关注有关事项情况
报告期内，作为公司独立董事，我们关注了公司对外担保情况，董事
及高管薪酬事项，利润分配情况，续聘审计机构及确认审计费用情况，内
部控制自我评价报告，使用自有资金购买低风险理财情况，计提资产减值
准备情况，日常关联交易情况，控股股东及其他关联方占用公司资金情况，
证券及衍生品投资风险控制情况等事项。
（三）出席独立董事专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会召集人、审计委员
会成员、战略委员会成员，第九届董事会提名委员会召集人、审计委员会
成员、战略委员会成员。本人作为董事会审计委员会成员，根据公司年报
工作规程及规程细则规定，审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度
工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后沟通，
对公司年审及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。作为提名委员
会召集人，组织召开了两次提名委员会会议，对换届过程中董事及高级管
理人员任职资格进行了审查;作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司
战略发展方向提出了建议与意见，部分建议已被公司采纳并逐步实施。
（四）行使独立董事职权情况
查；
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监
督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师
事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审
计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司
全体股东的利益。
（六）独立董事现场工作情况
报告期内，本人严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 16
日，本人利用参加董事会、股东会和其他时间对公司进行了现场考察，了
解公司的经营情况、财务状况，听取了相关人员的汇报，了解董事会决议
执行情况、财务管理、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的
经营、治理情况。利用自身专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客
观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维
护了公司和中小股东的权益。同时对董事、高管履职情况，信息披露、内
幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立
董事的职责，报告期内，对公司战略发展及未来战略布局等提出建议，部
分建议已被公司采纳并逐步实施。
（七）与中小股东沟通情况
本人利用参加股东会的机会，与参会的中小股东进行沟通交流。
（八）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积
极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详
细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事履职重点关注事项及行使独立董事特别职权情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内未新增关联交易事项，关注了往期已审议的关联交易事项在
本报告期内执行情况。
（公
告编号：2024-009）报告期内，公司严格按照公告披露的交易内容及审批
额度履行相关协议。
编号：2023-013），报告期内，公司严格按照公告披露的交易内容及审批额
度履行相关协议。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告
报告期内，公司严格按照相关规定，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》
《2025 年半年度报告》及季度报告。上述报告均经公司董事会审议通
过，《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
我们认为：公司定期报告的审议及披露程序符合法律法规的有关规定，
定期报告按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大
方面公允反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，为保证审计工作的质量和稳定性，公司续聘了和信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构。
我们认为：和信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公
司 2025 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合
法权益，我们一致同意将《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度
审计费用的议案》提交董事会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司 2025 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制
度执行，制定的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定。
（五）董事及高级管理人员聘任情况
提名委员会会议、第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换
届选举董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》
，并经 2025
年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会审议通过。
次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
《关于聘任
公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总
裁、财务总监的议案》等议案。
上述人员的提名及选举工作，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（六）其他说明
报告期未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况；未发生上
市公司被收购的情形；未因会计准则以外的原因做出会计政策、会计估计
或者重大会计差错更正；未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；
未发生拆分子公司的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人按照有关法律法规的要求，利用专业知识和经验履行
独立董事职责，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营
管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，
推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护了公司和全体股东
的利益，促进了公司的健康持续发展。
同时，本人通过不断的学习相关法律法规和规章制度，不断提高自身
履职能力，加深对规范法人治理结构和保护股东权益特别是中小股东权益
等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规
范运作。
五、联系方式
电子邮箱：qxj@ouc.edu.cn
报告完毕，谢谢！
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