中化国际（控股）股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2026 年
第二次会议的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，作为中化国际（控
股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第
十届董事会第二十次会议所审议的相关事项通过独立董事专门
会议进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料,了解相关情况，
基于客观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见
如下：
一、
《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》的审核意
见
公司预计的 2026 年度日常关联交易额度是基于公司正常生
产经营需要而进行的合理预计，公司将根据市场化原则，以公允
价格开展交易。我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及
全体股东利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
二、
《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年年度风险评估
报告》的审核意见
经审阅《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年年度风险
评估报告》，我们认为该报告具备客观性和公正性，中化集团财
务有限责任公司具备开展业务的相关资质，其风险控制体系不存
在重大缺陷，公司与中化集团财务有限责任公司开展金融服务业
务有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该
议案所述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融框架协
议>的议案》的审核意见
本次公司与中化集团财务有限责任公司修订并续签《金融服
务框架协议》，是根据中化国际及成员单位自身的需求以及中化
集团财务有限责任公司的综合能力，有利于提高公司的资金使用
效率，降低融资成本，获得高效便捷的优质服务。我们认为本次
关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司与全体股东
的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我
们同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页为第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意
见签字页，无正文）
独立董事签字：
程凤朝
中化国际（控股）股份有限公司
（本页为第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意
见签字页，无正文）
独立董事签字：
蒋惟明
中化国际（控股）股份有限公司
（本页为第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意
见签字页，无正文）
独立董事签字：
钱明星
中化国际（控股）股份有限公司
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