证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-026
南京灿能电力自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《公司章程》等有关规定
和要求，南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司
（以下简称“公证天
业”）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 9 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
首席合伙人：张彩斌
行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C33 制造业 金属制品业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
C36 制造业 汽车制造业
公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意将该议
案提交董事会审议。
公司第三届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关
于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的
议案》，同意聘任公证天业为公司 2025 年财务报告的审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下：
往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计
工作的独立性和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
行了事前审计沟通。对 2025 年度公司审计工作的审计范围、人员安排与审计计
划、年报审计重点等相关审计事项进行了充分的了解。
目经理等审计人员进行了多次沟通和交流，认真听取、审阅与年报审计相关的材
料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情况和执行情况。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所及《公
司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对
会计师事务所的基本情况和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
公司提供审计工作的独立性要求，具备专业的审计资质，具有专业的胜任能力，
能够满足公司审计工作的相应要求。能够执行制定的审计计划，在执行财务报表
审计工作的过程中能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审
计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各
项工作。
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