成都燃气集团股份有限公司
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》《上市公司治理准则》《成都燃气集团股份有限
公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，
成都燃气集团股份有限公司董事会审计委员会委员恪守忠
实勤勉义务，切实履行监督职责，依法开展公司内外部审计
的沟通协调、监督核查工作，现就 2025 年度工作履职情况
报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中包
括 3 名独立董事和 2 名非独立董事。独立董事为叶勇先生、
李建勋先生和吴家正先生，非独立董事为徐林先生和周昕先
生。其中，叶勇先生为会计专业人士，并担任审计委员会召
集人。全体成员均具备胜任委员会工作职责的专业知识和经
验，且符合相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共计召开 4 次会议，具体情况如
下：
（一）2025 年 4 月 17 日，召开第三届董事会审计委员
会第六次会议，会议审议通过以下议案：
（二）2025 年 8 月 8 日，召开第三届董事会审计委员
会第七次会议，会议审议通过以下议案：
（三）2025 年 8 月 18 日，召开第三届董事会审计委员
会第八次会议，会议审议通过《关于 2025 年半年度报告及
摘要的议案》。
（四）2025 年 10 月 30 日，召开第三届董事会审计委
员会第九次会议，会议审议通过以下议案：
案》
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
在 2025 年的工作中，审计委员会充分了解公司生产经
营情况，认真开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识，
对董事会决策及公司规范运作起到了积极作用。
（一）监督及评估审计机构情况
议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》，会议同意聘任
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年
报审计机构。审计委员会积极协调会计师事务所对公司的年
度财务报表进行审计，与年报会计师事务所召开沟通会 2 次，
确保审计过程有序进行，并按照预定时间完成了所有必要的
审计步骤。通过有效的沟通和协作，保证了审计工作的效率
和质量。董事会审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）在对公司进行审计时，坚持公允、客观的态度，
全面而细致地执行审计工作，如实反映了公司的财务状况和
经营成果，履行了作为审计机构应尽的职责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会听取公司审计部关于内部审计工
作的 4 次季度工作汇报会，审阅了公司内部审计工作计划，
督促内部审计工作严格按照年度审计计划实施。会上，审计
委员会结合公司 2025 年度内部审计工作安排，重点关注了
以下事项：经济责任审计的组织实施与离任审计的覆盖情况；
经营管理审计在效能提升、客户服务、费用合规等关键领域
的推进成效；审计整改工作的闭环管理，包括整改清单落实、
整改责任书签订及整改结果考核运用；内控监督评价中对接
驳业务、计量公司新业务等重点领域的风险识别与缺陷整改；
重大风险评估与动态风险提示工作的开展情况；以及违规经
营投资责任追究机制建设与相关培训落实进展。针对上述事
项，审计委员会与审计部进行了深入研讨，并从独立、专业
的角度提出建议，为董事会科学决策提供了有效支撑。报告
期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度
和年度报告，认为：公司编制的财务报告符合相关会计政策
的规定，准确反映了报告期内公司经营成果及财务状况。公
司编制的财务报告真实、完整、准确，不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致
非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，认
为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了
适应公司经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期
内公司严格执行各项规章制度，强化了内控团队建设和专业
人员培训，不断提升控制措施与公司业务的紧密度，切实发
挥风险防控功能，保障了公司和股东的合法权益。公司的内
部控制实际运作情况符合相关治理规范的要求，内部控制评
价结果真实有效，决策程序合法,没有发现重大违法违规情
况。
（五）协调沟通内部管理层、内部审计部门及相关部门
与外部审计机构
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极就公司
重大审计问题与经营层、内部审计部门、相关业务部门与外
部审计机构进行沟通，保障了公司各项审计工作有序开展。
四、总体评价
报告期内，公司第三届董事会审计委员会依据《上海证
券交易所股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》
《董
事会审计委员会议事规则》等制度相关规定，恪尽职守、勤
勉尽责地履行了审计委员会的职责，维护了公司整体利益和
全体股东的合法权益。
计委员会原监事会的相关职权，我们更要加强自身专业性学
习，促进履职能力不断适应新形势、新业务、新要求，在充
分发挥审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制等主要职能的同时；也要积极发挥原监事会
的监督职能，在监督工作深度、广度和力度上下功夫，维护
公司及全体股东特别是中小股东的合法利益，促进公司稳健
经营和规范运作。
（本页无正文，仅为《成都燃气集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会
履职报告之签署页）
委员签名：
叶勇 徐林 周昕
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李建勋 吴家正
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成都燃气集团股份有限公司董事会审计委员会
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