益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
第一条 为保障益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，参照《中华人民共
和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件和根据《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，制定本方案。
第二条 本方案所指独立董事，是指公司按照公司的《独立董事工作制度》及
参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要
股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 45 万元，平均每月 3.75 万元。
以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个
人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。
第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
第七条 独立董事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止
向其发放相关独立董事津贴。
第八条 独立董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其他
行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣
减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。
第九条 本方案经股东会批准后生效，修改时亦同。
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