广东纳睿雷达科技股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性
文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广
东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）
等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东会赋予的董
事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻
执行股东会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权
益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
司股东的净利润 98,898,436.69 元，2024 年为 85,687,371.54 元，同比增长 15.42%。
报告期内，公司凭借产品技术、品牌等优势，获得不同领域客户认可，公司新
签水利测雨雷达合同金额大幅增长；存量订单加速确认落地，促使营业收入大幅增
长，继续保持业绩快速增长，盈利能力显著提升。
二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了 6 次会议。公司董事会设董事 5 名，其中独立董
事 2 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全
体董事认真出席董事会并参加股东会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、
勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案
资金符合相关法律法规规定条件》的议案
套资金方案》的议案
的议案
第二届董事会第
八次会议
预案及其摘要》的议案
十一条和第四十三条规定》的议案
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定》的议案
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二
条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重
大资产重组>第三十条情形》的议案
十一条规定》的议案
则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第
二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则>第八条规定》的议案
案
案
法律文件的有效性的说明》的议案
资产协议>》的议案
次交易相关事宜》的议案
的议案
议案
告》的议案
第二届董事会第
九次会议
告》的议案
议案
的议案
资金符合相关法律法规规定条件》的议案
套资金方案》的议案
第二届董事会第 2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方
十次会议 2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产
及作价情况
产权转移合同义务和违约责任
补偿
类和面值
行对象
日
润的安排
值及上市地点
和价格
及发行数量
排
的议案
报告书（草案）及其摘要》的议案
第十一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定》的议案
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二
条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重
大资产重组>第三十条规定情形》的议案
第十一条规定》的议案
则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第
二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则>第八条规定》的议案
法律文件的有效性的说明》的议案
资产协议之补充协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案
案
阅报告》的议案
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案
摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺》的议案
不存在有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案
次交易相关事宜》的议案
的议案
第二届董事会第 报告》的议案
十一次会议 3.关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案
度评估报告》的议案
第二届董事会第
十二次会议
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要
第二届董事会
第十三次会议
的议案
（二）董事会对股东会决议的执行情况
提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《广
东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充
分行使合法权利。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会
通过的各项决议。股东会召开的具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案
股东大会
议案
符合相关法律法规规定条件》的议案
金方案》的议案
价情况
转移合同义务和违约责任
次临时股东 2025 年 6 月 16 日
大会
面值
象
安排
上市地点
格
行数量
案
书（草案）及其摘要》的议案
一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案
的议案
及〈自律监管指引第 6 号〉第三十条规定情形》的议案
一条规定》的议案
第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条》的议案
文件的有效性的说明》的议案
协议之补充协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案
告》的议案
与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案
即期回报情况及填补措施与相关主体承诺》的议案
在有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案
易相关事宜》的议案
议案
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4
个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对所需决策事项提供建议和咨询。
略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司
章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助
董事会科学决策。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，
勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与
公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重
大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2025 年度，公司召开 3
次独立董事专门会议，主要对公司发行股份及支付现金的方式购买资产并同时募集
配套资金事项进行审议。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海
证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真
实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司积极开展投资者关系各项工作，如召开业绩说明会；参加投资
者网上集体接待日活动；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答
各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作等，协调公司
与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强了投资者对公司
的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明
的公众形象奠定了坚实的基础。
（七）内部控制情况
报告期内，公司组织实施了对公司的年度内部控制评价工作，同时聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）实施了年度内部控制审计工作。经自评及审计，公司
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外，公司持续加强公司治理，
不断完善治理机制和内部控制制度。2025 年度，公司根据《中华人民共和国公司
法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东纳睿雷达科技股份有限公司
监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《广
东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司
董事会议事规则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东纳
睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订，
优化了内部控制流程体系，确保公司经营管理的规范化、科学化，进一步提升公司
规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。
三、2026 年度董事会工作计划
效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2026 年经营目标的
实现，公司董事会将重点开展以下工作：
公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，进一步聚焦公司主营业务，力争
为股东创造更好的回报。公司将继续发挥自身优势，不断加大研发创新、开拓市场，
积极达成公司 2026 年的经营目标。
稳中求进地探索外延式发展路径。通过资本市场并购等方式，优化产业布局，拓宽
业务边界，实现资源的有效整合与协同效应，使得公司的产品、技术开发等得到进
一步的加强和完善，不断提升核心竞争力，给投资者带来良好的回报。
制度，进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平。
同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公
司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益相关方合法权益。
公司后续将严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关
规定组织和开展公司换届选举工作，审查公司董事、高级管理人员的履职情况、任
职资格情况，监督公司董事会成员提名、审议和选举程序及高级管理人员提名和聘
任的程序合法合规性，确保顺利完成新一届董事会换届选举工作，切实维护股东利
益。
法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，不断提高
决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。
露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者
之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
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