证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-034
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议在公司会议室召开。通知已于
本次会议出席持有人代表公司 2026 年员工持股计划份额 90,475,000 份，占公司 2026 年员
工持股计划总份额的 70%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计
划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
二、会议审议情况
（一）审议《关于设立苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委
员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026年员
工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立2026年员工持股计
划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工
持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司2026年员工持股计划管理委员会
由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意90,475,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0
份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持
份额总数的0%。
（二）审议《关于选举苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委
员会委员的议案》
根据《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举朱小华女士、黄光明先生、刘
雪华女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划存续期间
一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
上述选举产生的管理委员会委员中，朱小华女士为公司董事，其余两位委员不属于持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关
系。
表决结果：同意90,475,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0
份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持
份额总数的0%。
（三）审议《关于授权苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委
员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权
不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股
和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
相关规定对持有人权益进行处置；
计划的归属安排决定标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持
股计划终止之日内有效。
表决结果：同意90,475,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0
份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持
份额总数的0%。
三、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决
议》
特此公告。
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