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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，本着客观、
公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2025 年度
（以下简称“报告期”）工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事颜莉、独立
董事许贤泽及非独立董事熊友辉，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事
颜莉担任；第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事夏喆、独
立董事何涛及职工董事龙舟，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事夏喆
担任；上述均符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员
参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议内容
第二届董事会
审计委员会第 2025 年 1 月 25 日 1、关于聘任公司财务负责人的议案
十二次会议
议案
第二届董事会 4、关于 2024 年度财务决算报告的议案
审计委员会第 2025 年 4 月 15 日 5、关于 2025 年度财务预算报告的议案
十三次会议 6、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
并提供担保的议案
监督职责情况报告的议案
的议案
第二届董事会
审计委员会第 2025 年 4 月 25 日 1、关于 2025 年第一季度报告的议案
十四次会议
第三届董事会 1、关于豁免公司第三届董事会审计委员会第一次会
审计委员会第 2025 年 8 月 6 日 议通知期限的议案
一次会议 2、关于聘任肖学武先生为公司财务负责人的议案
第三届董事会
审计委员会第 2025 年 8 月 14 日
二次会议
第三届董事会
审计委员会第 2025 年 10 月 24 日 1、关于 2025 年第三季度报告的议案
三次会议
第三届董事会
审计委员会第 2025 年 12 月 26 日 1、关于聘任公司财务负责人的议案
四次会议
三、审计委员会相关工作情况
（1）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。2025 年 4
月 16 日，第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025
年度外部审计机构的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政
部和中国证监会批准，具备从事证券、期货相关业务审计资格的审计机构，拥有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，满足公司审计工作的要求。
（2）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工
作计划，积极督促公司内部审计严格按照审计计划执行，指导招投标管理、廉洁
工作，并对内部审计在专项审计、风险管控等工作的领域提出指导性意见。经审
阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（3）监督内部控制体系建设工作
报告期内，董事会审计委员会结合公司治理、公司发展等实际情况，对内部
控制体系建设工作进行了监督，以确保公司内部控制体系能够符合中国证监会发
布的有关上市公司治理规范的要求。
（4）审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，董事会审计委员会认为
公司财务报表符合《企业会计准则》的编制要求，真实、完整和准确地反映了公
司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，审计委员会也客观、公
正地对公司财务报表发表意见，认为公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、
涉及重要会计判断的事项。
（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司管理层、内部审
计部门、外部审计机构进行持续、良好的沟通，充分听取了各方意见，积极协调
审计中出现的问题，在提高公司审计工作的质量和效率方面发挥了重要的作用。
四、总体评价及工作计划
审计委员会运作指引》及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，
遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了审计委员
会的责任和义务。
沟通交流，提高专业水平，密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的法律法
规及相关规则指引，掌握监管重点，充分发挥审计委员会的监督审查职能，促进
公司的规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。
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