证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-027
高新兴科技集团股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地
工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会人力资源管理委员会提议，
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
的议案》，关联董事已回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献
等因素，制定公司 2026 年度的董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于由公司职工代表大会、股东会选举的董事，以及由公司董
事会聘任的高级管理人员。
二、独立董事津贴方案
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，每位独
立董事津贴标准为人民币 8 万元/年（税前）。
三、非独立董事薪酬方案
（一）外部董事（非公司员工担任的、未在公司担任除董事以外其他职务的
非独立董事）
公司目前暂无外部董事，暂不发放外部董事津贴。
（二）内部董事（在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）
内部董事薪酬由基本薪酬（基本工资、岗位工资）、绩效薪酬（季度绩效、
年度绩效、业绩贡献奖）和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
的季度绩效薪酬按季度考核结果于次季度发放，2026 年的年度绩效薪酬及业绩
贡献奖于次年依据经审计的年度财务报告数据核定考核结果并发放。
公司董事同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放公司高级管理人
员岗位的薪酬。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬（基本工资、岗位工资）、绩效薪酬（季
度绩效、年度绩效、业绩贡献奖）和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
的季度绩效薪酬按季度考核结果于次季度发放，2026 年的年度绩效薪酬及业绩
贡献奖于次年依据经审计的年度财务报告数据核定考核结果并发放。
公司高级管理人员同时担任多个管理岗位的，取高发放，不再重复领取岗位
薪酬。
五、其他规定
扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
尚需提请公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案尚需股东会审议通
过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后生效。该事项经股东会审议批准后，
由董事会人力资源管理委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董
事会或股东会。
含独立董事）、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计
划等，具体方案根据相关法律法规并结合公司经营情况另行确定。
件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部
门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法
律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
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