证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-012
江苏博迁新材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合公司实际
经营与发展情况，以及公司所处地区、行业和规模等因素，公司拟定了 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬预案。相关情况如下：
一、适用对象：公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
公司独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元（含税），按月平均发放。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的规定，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，与岗位责任、个
人业务能力、为公司目标的实现所作出的贡献、年度绩效等相结合，并遵循按劳
分配原则。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
四、其他规定
由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效
薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于 50%。
合行业及地区薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制
度开展考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度
报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。
按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用中由个人承担的部分等应由个
人承担部分，剩余部分发放给个人。
方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬预案尚需提交股东会审议通过后生效。
特此公告。
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