证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2026-024
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开
第五届董事会第六次会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董
事回避表决，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。该议案提交董事会前已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
根据公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，制定了公司2026
年度董事薪酬的方案，具体如下：
一、适用对象
适用于在公司领取薪酬的董事。
二、适用期限
三、薪酬方案
再领取津贴。非独立董事的薪酬由固定工资和绩效工资组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他说明
（一）公司在职非独立董事的固定工资按月发放。季度绩效薪酬于每季度考
核结束后一个月内发放；年度绩效薪酬（不含递延部分）于次年春节前发放；部
分绩效薪酬作为递延支付部分发放，于公司年度报告披露且董事会薪酬与考核委
员会完成年度绩效评价后发放。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
（三）在公司担任多项管理职务的董事，按单项管理职务就高不就低的原则
领取薪酬，不重复计算。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事薪酬方案须提交股
东会审议通过后实施。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
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